永臻科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 （603381） 二〇二六年九月 目 录 2026 年第三次临时股东会会议须知......3 2026 年第三次临时股东会议程......5 议案一：关于续聘 2026 年度审计机构的议案......7 议案二：关于增加期权套期保值业务交易方式的议案......10议案三：关于《永臻科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘 要的议案...... 16议案四：关于《永臻科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 17议案五：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的 议案...... 18 2026 年第三次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《永臻科技股份有限公司章程》《上市公司股东会规则》以及《永臻科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。 （一）本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 （二）为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 （三）根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，会议现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 （四）有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经会议主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到会议秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。 （五）股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。 （六）出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 （七）本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2026年8月28日于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。 （八）进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。 （九）会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。 （十）本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。 （十一）未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。 永臻科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日 2026 年第三次临时股东会议程 一、会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长汪献利先生 （三）会议时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14：00 （四）会议方式：现场结合通讯 （五）会议地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 二、会议议程 （一）参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格。主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 （二）推举监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）。 （三）审议 2026 年第三次临时股东会议案： 议案 1：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 议案 2：《关于增加期权套期保值业务交易方式的议案》 议案 3：《关于<永臻科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》 议案 4：《关于<永臻科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的 议案》 议案 5：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关 事宜的议案》 （四）与会股东和股东代表提问和解答。 （五）会议投票表决审议。 与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，计票人、监票人统计表决结果，并由国浩律师（杭州）事务所律师作现场见证。 （六）主持人宣布本次股东会各项议案的现场表决结果。 （七）见证律师发表法律意见。 （八）签署会议决议、会议记录等相关文件。 （九）主持人宣布会议结束。 永臻科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 16 日 议案一： 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 各位股东： 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地完成了公司 2025 年度各项审计业务。为保持公司审计工作的连续性，经公司第二届董事会审计委员会的充分了解与审查，同意续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。天职国际具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403 人。 天职国际 2025 年度经审计的收入总额 24.77 亿元，审计业务收入 18.90 亿 元,证券业务收入 5.15 亿元。2025 年度上市公司审计客户 160 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额 2.08 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 103 家。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理 措施 11 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受 到行政处罚 2 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉 及人员 40 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 项目合伙人及签字注册会计师 1：陈柏林，2005 年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。 签字注册会计师 2：王嘉伟，2021 年成为注册会计师，2020 年开始从事上 市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审