海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2026 年 9 月 17 日，中国 海口 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会 资 料 目 录 一、股东会参会须知 ...... 3 二、现场会议议程 ...... 4 三、本次股东会审议事项 ...... 5 1．关于续聘会计师事务所的议案 ...... 5 2．关于修订部分公司制度的议案 ...... 8 3．关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 ......9 4．关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... 11 一、股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2026年第三次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2026年第三次临时股东会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理参会登记的股东请于2026年9月17日14:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。 5、本次股东会所审议的议案均为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。 6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。 二、现场会议议程 会议召开时间：2026年9月17日下午15:00开始 现场会议地点：公司会议室 召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 会议议程： 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数 2、推选监票人和计票人 3、逐项汇报议案并逐项审议表决 4、表决结果统计 （1）统计现场会议表决数据 （2）上传投票数据 （3）下载网络投票和现场投票合并统计结果 5、宣读表决结果 6、宣读会议决议 7、宣读法律意见书 8、会议文件签署 9、会议结束 三、本次股东会审议事项 议案 1： 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》相关要求，经公开招标评审，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）在公司 2023-2025 年年审中的服务表现，拟聘请天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。 一、机构信息 （一）基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人 上年末执业人员 注册会计师 2,363 人 数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 业务收入总额 29.88 亿元 2025年（经审计） 审计业务收入 26.01 亿元 业务收入 证券业务收入 15.47 亿元 客户家数 757 家 审计收费总额 7.09 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 2025年上市公司 批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑 （含 A、B 股）审 涉及主要行业(按 业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热 计情况 照证监会行业分 力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融 类) 业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、 渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储 和邮政业，综合，卫生和社会工作等 本公司同行业上市公司审计客户家数 7 （二）投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展 天健会计师事务所作为华 华仪电气、 仪电气 2017 年度、2019 年 已完结（天健会计 东海证券、 2024 年 3 月 度年报审计机构，因华仪电 师事务所需在 5%的 投资者 天健会计师 6 日 气涉嫌财务造假，在后续证 范围内与华仪电气 事务所 券虚假陈述诉讼案件中被 承担连带责任，已 列为共同被告，要求承担连 按期履行判决） 带赔偿责任。 上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。 （三）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处 分 5 次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、 监督管理措施 68 人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。 二、项目信息 （一）基本信息 基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员 姓名 赵兴明 张俊 陈志维 何时成为注册会 2006 年 2014 年 2005 年 计师 何时开始从事上 市公司审计 2005 年 2011 年 2003 年 何时开始在本所 2012 年 2014 年 2005 年 执业 何时开始为本公 司提供审计服务 2024 年 2024 年 2024 年