杭州解百集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 9 月 目录 1.2026 年第一次临时股东会会议须知 ......2 2.2026 年第一次临时股东会会议议程 ......3 3.关于修订部分管理制度的议案 ...... 4 4.2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 ......24 杭州解百集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 2.出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 3.本次股东会现场设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 4.出席现场股东会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向会议秘书处登记申请。股东会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 5.现场股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 6.出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。 请根据本次会议议题，对第 1 项、第 2 项议案，以画“√”的方式在表决栏 内对各项议案进行表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。 杭州解百集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:00。 会议地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室。 一、与会人员签到。 二、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，宣布会议开始。 三、会议审议议案： 非累积投票议案： 1.关于修订部分管理制度的议案； 2.2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。 四、股东或股东代理人发言或提问。 五、推举股东代表参加计票和监票。 六、各位股东、股东代理人对议案表决。 七、统计表决结果，股东代表和见证律师共同负责计票和监票。 八、会议主持人宣布表决结果。 九、见证律师出具法律意见书。 十、会议结束。 2026 年第一次临时股东会议案一 杭州解百集团股份有限公司 关于修订部分管理制度的议案 各位股东及股东代表： 为了进一步规范公司治理，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州解百”）拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》两项制度。上述两项拟修订制度的具体修订内容如下，全文附后： 一、股东会议事规则 修订前 修订后 备注 第一条 为规范公司行为，提高工作效率， 第一条 为规范公司行为，提高工作效 保证公司股东会能够依法行使职权，根据 率，保证公司股东会能够依法行使职权， 《中华人民共和国公司法》（以下简称 优化表根据《公司法》《上市公司股东会规则》、 《公司法》）《上市公司股东会规则》《杭 述 公司章程及其他规范性文件的规定，制 州解百集团股份有限公司章程》（以下 定本规则。 简称《公司章程》）及其他规范性文件的 规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时 第五条 股东会分为年度股东会和临时股 股东会。年度股东会每年召开一次，应 东会。年度股东会每年召开一次，应当于 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 行。临时股东会不定期召开，出现下列 时股东会不定期召开，出现下列情形之一 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月 时，临时股东会应当在 2 个月内召开： 内召开：（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》规定人数 规定人数或者公司章程所定人数的三分 或者公司章程所定人数的三分之二时（即 根据 公 之二时； 六人）； 司章 程 …… 修订 …… 第三十一条 股东会由董事长主持。董事 第三十一条 股东会由董事长主持。董事 长不能履行职务或不履行职务时，由副董 长不能履行职务或不履行职务时，由过 事长主持，副董事长不能履行职务或者 半数的董事共同推举的一名董事主持。 不履行职务时，由过半数的董事共同推举 的一名董事主持。 第五十四条 股东会决议和律师见证意 第五十四条 股东会决议和律师见证意见 见在公司指定的《上海证券报》进行公 应当按照法律法规及《公司章程》规定， 告。 在符合中国证监会规定条件的媒体和上 海证券交易所网站披露。 第五十七条 本议事规则作为《公司章 第五十七条 本议事规则作为《公司章程》 优化 表 程》的附件，经公司股东会批准之日起 的附件，自公司股东会审议通过之日起 述 执行。 生效实施。 第五十八条 本议事规则未尽事宜，按国 - 家有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定执行；如与国家、相关部 门的法律法规相抵触时，则从其规定。 第五十八条 本议事规则的解释权属于 第五十九条 本议事规则由公司董事会负 董事会。 责解释。 二、董事会议事规则 修订前 修订后 备注 - 第一章 总则 新增章 - 第二章 董事会的召集 节目录 第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事 董事会会议由董事长召集和主持；董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副董 根据公 长不能履行职务或者不履行职务的，由 事长主持，副董事长不能履行职务或者 司章程 过半数的董事共同推举一名董事召集和 修订 主持。 不履行职务时，由过半数的董事共同推举 一名董事召集和主持。 - 第三章 董事会的召开 新增章 - 第四章 董事会的表决和决议