证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-055 浙江丰茂科技股份有限公司 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. 浙江省余姚市锦凤路 22 号 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二六年九月 第一节重要声明与提示 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“丰茂股份”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投 资者查阅 2026 年 8 月 14 日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《浙江丰茂科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 第二节可转债上市情况 1.可转换公司债券简称：丰茂转债 2.可转换公司债券代码 123283 3.可转换公司债券发行数量：60,752.98（万元）6,075,298 张 4.可转换公司债券上市数量：60,752.98（万元）6,075,298 张 5.可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 6.可转换公司债券上市时间：2026 年 09 月 09 日 7.可转换公司债券存续的起止日期：本次可转债期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 08 月 18 日（T 日）至 2032 年 08 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后第一个工 作日：顺延期间付息款项不另计息）。 8.可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束 之日（2026 年 08 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日 2027 年 02 月 24 日 起至可转换公司债券到期日 2032 年 08 月 17 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后第一 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。 9.可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则延至其后第一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 10.可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 11.保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 12.可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保 13.本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：东方金诚国际信用评估有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA-，本次可转债信用等级为 AA-。在本次可转债存续期限内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。 第三节上市公司、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司中文名称 浙江丰茂科技股份有限公司 公司英文名称 Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. 公司成立日期 2002 年 07 月 30 日 公司上市日期 2023 年 12 月 13 日 股票上市地点 深圳证券交易所 股票代码 301459 股票简称 丰茂股份 注册资本（万元） 10,412.18 法定代表人 蒋春雷 注册地址 浙江省余姚市锦凤路 22 号 联系电话 0574-62762228 传真号码 0574-62760988 一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部 件研发；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造； 橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模 具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶 经营范围 加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出 口；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金销 售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色 金属铸造；金属结构销售（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （一）发行人股本结构 截至 2026年 6 月 30 日，公司股本结构情况如下： 股份类型 持股数量（股） 比例（%） 一、有限售条件的流通股 78,022,829 74.93 1．国家持股 - - 2．国有法人持股 - - 3．境内一般法人持股 65,000,000 62.43 4．境内自然人持股 13,000,000 12.49 5．境外法人持股 - - 6．境外自然人持股 - - 7．内部职工股 -