证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2026-015 杭州诺邦无纺股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日在杭州 市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第七届董事会第四次会议。 会议通知及相关议案资料已于 2026 年 8 月 27 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增外汇套期保值业务的议案》 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于新增外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。 2、审议通过《关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于调整 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。 3、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关制度。公司《远期结售汇管理制度（2026年 4 月制定）》相应废止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《诺邦股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 8 日