证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2026-055 杭州电缆股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年9月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 9 月 23 日 至2026 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √ 2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √ 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式和发行时间 √ 2.03 发行对象及认购方式 √ 2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 募集资金规模和用途 √ 2.07 限售期 √ 2.08 上市地点 √ 2.09 滚存未分配利润的安排 √ 2.10 决议有效期限 √ 3 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √ 4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 √ 报告的议案》 5 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 √ 可行性分析报告的议案》 6 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 √ 填补回报措施及相关主体承诺的议案》 7 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议 √ 案》 8 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定 √ 对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 10 《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户 √ 的议案》 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-10，由 2026 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第二次会议提交，董事 会决议公告和相关公告已于 2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603618 杭电股份 2026/9/17 (二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记手续： 1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。 3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。 （二）参会登记时间：2026 年 9 月 20 日（9:00—11:30，13:00—14:30）。 （三）登记地点：杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号公司证券部。 （四）公司不接受电话方式办理登记。股东可通过信函、邮件方式办理登记，以登记时间内公司收到为准，并请在信函上或邮件主题请注明“股东会”字样及联系电话，出席会议时需携带原件。 （五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会 投票。 （六）参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。 六、 其他事项 1、本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 2、联系人：杨烈生、盛枫 电话：0571—63167793 传真：0571—63409790 特此公告。 杭州电缆股份有限公司董事会