证券代码：603363 证券简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 9 月 目录 2026 年第二次临时股东会会议须知 ......2 2026 年第二次临时股东会会议议程 ......3 2026 年第二次临时股东会投票表决办法 ......5 议案 1：关于变更公司注册资本的议案 ...... 6 议案 2：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 ...... 7 议案 3：关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案 .... 8 议案 4：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 11 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。 1.本次股东会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。 2.请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2026 年 9 月 23 日下午 13:30-14:00 准 时到达会场办理签到登记手续。 3.股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 4.为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 5.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 6.本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 9 月 23 日（星期三）下午 14:00 现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。 网络投票时间：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布股东现场出席情况 三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决 四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于变更公司注册资本的议案 2 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 3 关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案 4 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 五、现场投票表决 六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）七、主持人宣读表决结果 八、宣读股东会决议，签署会议决议、记录 九、见证律师宣读法律意见书 十、主持人宣布会议结束 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会投票表决办法 一、本次股东会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。 二、本次会议由两名股东代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。 三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。 四、股东会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外的文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。 七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。 议案一 关于变更公司注册资本的议案 各位股东及股东代表： 鉴于以下事项，公司变更注册资本： 1.因公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职以及公司 2021 年 限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件未达成，公司对相关激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2,620,800 股限制性股票进行回购注销，并于 2025 年 1 月 24 日完成股份注销手续，公司股份数减少 2,620,800 股； 2.公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票，实际授 予限制性股票 12,810 万股，并于 2026 年 6 月 2 日办理完成相应限制性股票的登记 工作，公司股份数增加 128,100,000 股。 综上所述，公司股份总数由 2,605,582,626 股增加至 2,731,061,826 股，公司 注册资本由人民币 2,605,582,626 元变更为人民币 2,731,061,826 元，现拟提请股东会授权公司管理层全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。 该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 23 日 议案二 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司 2021 年股权激励计划回购注销部分限制性股票及公司 2026 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票等事项的股份变更登记手续已实施完毕，公司注 册资本由人民币 2,605,582,626 元变更为人民币 2,731,061,826 元，故公司对《公 司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况如下： 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容 第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币 260,558.2626 万元。 273,106.1826 万元。 第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为 260,558.2626 万股，均为普通股，每股面 273,106.1826 万股，均为普通股，每股面值 值人民币 1 元。 人民币 1 元。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 现将修改后的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2026 年 8 月修 订）提交各位股东及股东代表审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的 人士全权办理工商变更登记、章程备案等事宜。 《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（2026 年 8 月修订）已于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请参阅。 该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2026 年 9 月 23 日 议案三 关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议