证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2026-027 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 8 日 （二） 股东会召开的地点：上海市普陀区泸定路 276 弄 1 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 52 普通股股东人数 52 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,808,726 普通股股东所持有表决权数量 126,808,726 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 63.5555 数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 63.5555 比例（%） （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文京先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席8人； 2、 董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 126,806,659 99.9983 2,067 0.0017 0 0.0000 2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 126,807,358 99.9989 1,368 0.0011 0 0.0000 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 《关于使用 剩余超募资 1 金永久补充 9,461,459 99.9781 2,067 0.0219 0 0.0000 流动资金的 议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过；议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。 2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所 律师：张云帆、钱欣宜 2、 律师见证结论意见： 君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会 2026 年 9 月 9 日