证券代码：002379 证券简称：宏桥控股 公告编号：2026－057 山东宏桥铝业控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张波先生 6、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号 7、会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 8、参加本次股东会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 640 人， 代表有表决权股份 11,782,897,998 股，占公司有表决权股份总数的 90.4212％。 （1）现场出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 11,671,728,768 股， 占公司有表决权股份总数的 89.5681％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 633 人，代表股份 111,169,230 股，占公司有表决权股 份总数的 0.8531％。 （3）参加投票的中小股东情况 本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 638 人，代表有表决 权的股份数为 186,744,277 股，占公司有表决权股份总数的 1.4331％。 中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 9、公司董事、高级管理人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的上海市 锦天城（北京）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 提案 同意 反对 弃权 表决 编码 提案名称 表决分类 股数 股数 结果 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 关于公司符合 总表决情况 11,771,873, 99.9 10,963, 0.09 60,600 0.00 1.00 向特定对象发 936 064% 462 30% 05% 通过 行 A 股股票条 其中，中小股 175,720,215 94.0 10,963, 5.87 60,600 0.03 件的议案 东的表决情况 967% 462 08% 25% 2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 总表决情况 11,771,493, 99.9 11,333, 0.09 71,200 0.00 2.01 发行股票的种 406 032% 392 62% 06% 通过 类和面值 其中，中小股 175,339,685 93.8 11,333, 6.06 71,200 0.03 东的表决情况 929% 392 89% 81% 总表决情况 11,771,494, 99.9 11,328, 0.09 75,000 0.00 2.02 发行方式及发 006 032% 992 61% 06% 通过 行时间 其中，中小股 175,340,285 93.8 11,328, 6.06 75,000 0.04 东的表决情况 933% 992 66% 02% 2.03 发行对象及认 总表决情况 11,771,488, 99.9 11,338, 0.09 71,400 0.00 通过 购方式 206 032% 392 62% 06% 其中，中小股 175,334,485 93.8 11,338, 6.07 71,400 0.03 东的表决情况 902% 392 16% 82% 定价基准日、 总表决情况 11,771,492, 99.9 11,332, 0.09 73,500 0.00 2.04 定价方式和发 006 032% 492 62% 06% 通过 行价格 其中，中小股 175,338,285 93.8 11,332, 6.06 73,500 0.03 东的表决情况 922% 492 85% 94% 总表决情况 11,771,490, 99.9 11,328, 0.09 78,500 0.00 2.05 发行数量 906 032% 592 61% 07% 通过 其中，中小股 175,337,185 93.8 11,328, 6.06 78,500 0.04 东的表决情况 916% 592 64% 20% 总表决情况 11,771,489, 99.9 11,328, 0.09 79,200 0.00 2.06 限售期 906 032% 892 61% 07% 通过 其中，中小股 175,336,185 93.8 11,328, 6.06 79,200 0.04 东的表决情况 911% 892 65% 24% 本次发行前滚 总表决情况 11,771,444, 99.9 11,379, 0.09 74,000 0.00 2.07 存未分配利润 906 028% 092 66% 06% 通过 的安排 其中，中小股 175,291,185 93.8 11,379, 6.09 74,000 0.03 东的表决情况 670% 092 34% 96% 总表决情况 11,771,513, 99.9 11,310, 0.09 74,10