证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-038 上海科泰电源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：公司六楼大会议室 5、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 6、会议主持人：公司董事长、副董事长因公出差线上出席本次会议，经公司过半数董事推举，由董事马恩曦先生主持。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东代表共 304 人，合计持有表决权股份 115,025,703 股，占公司股份总数的 35.9455%。其中： （1）现场出席股东会的股东及股东代表共 10 人，合计持有表决权股份 100,243,420 股，占公司股 份总数的 31.3261%。 （2）通过网络投票方式参加股东会的股东共 294 人，合计持有表决权股份 14,782,283 股，占公司 股份总数的 4.6195%。 9、列席本次会议的有公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所沈文、潘雨晨律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 表决 提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比 编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果 （股） （股） （股） 例 总表决情况 114,634,803 99.6602% 341,000 0.2965% 49,900 0.0434% 0 0% 《关于<上海科泰电源股份有限公司 表决 1.00 2026 年限制性股票激励计划（草 其中，中小 14,394,803 341,000 2.3063% 49,900 0.3375% 0 0% 通过 案）>及其摘要的议案》 股东的表决 97.3562% 情况 总表决情况 114,633,603 99.6591% 341,400 0.2968% 50,700 0.0441% 0 0% 《关于<上海科泰电源股份有限公司 其中，中小 表决 2.00 2026 年限制性股票激励计划实施考 股东的表决 14,393,603 97.3481% 341,400 2.309% 50,700 0.3429% 0 0% 通过 核管理办法>的议案》 情况 总表决情况 114,632,503 99.6582% 342,700 0.2979% 50,500 0.0439% 0 0% 《关于提请股东会授权董事会办理 其中，中小 表决 3.00 股权激励相关事宜的议案》 股东的表决 14,392,503 97.3407% 342,700 2.3178% 50,500 0.3415% 0 0% 通过 情况 上述提案 1、提案 2 及提案 3 均为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本次会议提案均获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所； 2、律师姓名：沈文、潘雨晨； 3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026 年第二次临时股东会决议； 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 上海科泰电源股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 08 日