中煤新集能源股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中煤新集能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：新集能源 股票代码：601918.SH 收购人名称：中煤（安徽）能源有限公司 注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道西藏路以西、南宁路以南云谷创新园C5栋2201室 通讯地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道西藏路以西、南宁路以南云谷创新园C5栋2201室 股份变动性质：国有股份无偿划转（股份增加） 签署日期：二〇二六年九月 收购人声明 一、 本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在新集能源拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在新集能源拥有权益。 三、 收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、 本次收购涉及国有股份无偿划转事宜已履行必要的内部决策程序，并获得中国中煤能源集团有限公司的批准；根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人符合第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。 五、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 目 录 收购人声明......2 第一节 释义......4 第二节 收购人介绍......5 第三节 收购决定及收购目的......12 第四节 收购方式......13 第五节 资金来源......15 第六节 免于发出要约的情况......16 第七节 后续计划......17 第八节 对上市公司的影响分析......19 第九节 与上市公司之间的重大交易......23 第十节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......24 第十一节 收购人的财务资料......25 第十二节 其他重大事项......32 第十三节 备查文件......36 附表...... 38 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本报告书 指 《中煤新集能源股份有限公司收购报告书》 收购人、安徽公司、划入方 指 中煤（安徽）能源有限公司 中国中煤、划出方 指 中国中煤能源集团有限公司 新集能源、上市公司 指 中煤新集能源股份有限公司 本次收购、本次划转、本次 指 中国中煤将其持有的上市公司 826,840,926 股股份（占 股份划转、本次权益变动 上市公司总股本的 31.92%）无偿划转给安徽公司 《无偿划转协议》 指 中国中煤与安徽公司于 2026 年 9 月 4 日签署的《股权 无偿划转协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 A 股、股 指 人民币普通股 元、万元 指 人民币元、万元 本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 收购人介绍 一、收购人基本情况 公司名称 中煤（安徽）能源有限公司 注册地址 安徽省合肥市包河区烟墩街道西藏路以西、南宁路以南云谷创新园 C5 栋 2201 室 注册资本 10,000 万元 成立日期 2026 年 7 月 2 日 法定代表人 刘峰 统一社会信用代码 91340100MAKHJ4FGXR 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 通讯地址 安徽省合肥市包河区烟墩街道西藏路以西、南宁路以南云谷创新园 C5 栋 2201 室 联系电话 0551-62313666 许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电 气安装服务；建设工程施工；燃气经营（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；矿物洗选加 经营范围 工；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理 服务；集中式快速充电站；热力生产和供应；固体废物治理；再生 资源销售；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目） 经营期限 长期 股东名称 中国中煤持有其 100%股权 二、收购人控股股东及实际控制人 （一）收购人股权控制关系 截至本报告书签署日，中国中煤持有安徽公司 100%股权，中国中煤是安徽公司的控股股东。 截至本报告书签署日，国务院国资委持有中国中煤 92.21%股权、全国社会保障基金理事会持有中国中煤 7.79%股权，国务院国资委是安徽公司的实际控制人。 截至本报告书签署日，收购人股权控制关系图如下： （二）收购人控股股东、实际控制人的基本情况 1、收购人的控股股东基本情况 公司名称 中国中煤能源集团有限公司 注册地址 北京市朝阳区黄寺大街 1 号 法定代表人 王树东 注册资本 1,998,066.94 万元 统一社会信用代码 9111000010000085X6 企业类型 有限责任公司（国有独资） 成立日期 1982 年 7 月 26 日 销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；煤炭出口 业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦 化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加 工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘 经营范围 察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开 发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制品。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） 经营期限 长期 通讯地址 北京市朝阳区黄寺大街 1 号 股东名称 国务院国资委持有中国中煤 92.21%股权、全国社会保障基金理事会 持有中国中煤 7.79%股权 2、收购人的实际控制人基本情况 截至本报告书签署日，安徽公司的实际控制人为国务院国资委。安徽公司的控股股东和实际控制人最近两年未发生变更。 国务院国资委是中华人民共和国国务院的特设机构，根据授权，代表国家履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。 （三）收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况 1、收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况 截至本报告书签署日，收购人无其他对外投资企业。 2、中国中煤所控制的核心企业及其主营业务的情况 截至本报告书签署日，中国中煤控制的核心企业情况如下表所示： 序号 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务