新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD . 2026 年第二次临时股东会资料 二〇二六年九月十五日 目 录 2026 年第二次临时股东会会议议程...... 2 议案一：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案...... 3 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 一、股东会召开时间： 1.现场会议时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）上午 10:30 2.网络投票时间为：2026 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、鉴证律师：上海段和段律师事务所 五、会议议程： 1.宣布现场会议开始，介绍参加的来宾及股东到会情况 2.宣读本次《2026 年第二次临时股东会会议须知》 六、会议审议事项： 序号 审议议案 发言人 1.00 《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》 韩丽娟 1.01 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 韩丽娟 1.02 《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 韩丽娟 七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问 八、推举计票人与监票人，进行投票统计 九、休会，统计投票表决结果 十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字 十一、律师宣读本次股东会法律意见书 十二、宣布会议结束 议案一：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案 各位股东及股东代表： 为完善公司治理结构、提升公司治理效能、保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等国家法律法规、规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司拟修订《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及部分内部治理制度，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，公司拟对《公司章程》作出相应修订。本次《公司章程》修订对照情况如下： 修订前条款（2025 年 8 月） 修订后条款（2026 年 8 月） 第七章 党的建设 第七章 党的建设 第一百七十二条 根据《党章》规定， 第一百七十二条 根据《党章》规定， 经上级党组织的批准，公司设党委，党委委 经上级党组织的批准，公司设党委，党委委 员由 7 人组成。公司党委设党委书记一名， 员由 5 人组成。公司党委设党委书记一名， 党委副书记一名，均由选举产生，每届任期 党委副书记一名，均由选举产生，每届任期 五年，届满应及时改选。 五年，届满应及时改选。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、部分内部治理制度修订情况 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，拟对《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。 本议案共有两项子议案，现提请股东会对下列子议案逐项审议并表决： 序号 制度名称 审批机构 状态 1 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 股东会 修订 2 《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉 股东会 修订 的议案》 上述《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》具体内容 详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 sse.com.cn 披露的《公司董 事及高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东会审 议。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日