证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2026-047 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会由公司董事会召集，董事长林国栋先生主持会议，会议在公司总部四楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号）召开，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、出席情况 ①股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 190,586,998 股，占公司有表决权股份总数的 53.8343%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 189,912,767 股，占公司有表决权股份总数的 53.6439%。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 674,231 股，占公司有表决权股份总数的 0.1904%。 ②中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 2,071,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.5850%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,396,770 股，占公司有表决权股份总数的 0.3945%。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 674,231 股，占公司有表决权股份总数的 0.1904%。 ③其他列席会议人员： 公司董事除林闻娥外列席了会议，董事会秘书列席了会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 提案名 表决分 表决结 股数 股数 股数 股数 编码 称 类 比例 比例 比例 比例 果 （股） （股） （股） （股） 总表决 190,43 99.922 144,13 0.0756 0.0023 《关于 4,300 0 0% 情况 8,567 1% 1 % % 修改<公 1.00 司章程> 其中， 通过 的议 中小股 1,922, 92.832 144,13 6.9595 0.2076 4,300 0 0% 案》 东的表 570 9% 1 % % 决情况 本次股东会提案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026 年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2026 年第一次临时股东会的《法律意见书》。 特此公告。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2026 年 09 月 10 日