证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-062 兴通海运股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会取消部分议案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026 年 9 月 23 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603209 兴通股份 2026/9/15 二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明 （一）取消部分议案的说明 1. 取消议案名称 序号 议案名称 1 《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》 2 《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的 议案》 2. 取消议案原因 鉴于原提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的《兴通海运股份有限公司 工持股计划管理办法》的部分内容已发生变更，公司于 2026 年 9 月 9 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对原《兴通海运股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《兴通海运股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订，故取消上述两项议案。取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》和《兴通海运股份有限公司章程》的有关规定。 （二）增加临时提案的说明 1. 提案人：陈其龙先生 2. 提案程序说明 公司已于2026 年 9 月 8 日公告了 2026 年第二次临时股东会召开通知，单独 持有1%以上股份的股东陈其龙先生，在2026 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提 交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2026 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《兴通 海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，对部分内容做出修订。上述议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。 三、 除了上述取消部分议案和增加临时提案外，于2026 年 9 月 8 日公告 的原股东会通知事项不变。 四、 取消部分议案并增加临时提案后股东会的有关情况 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 9 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 9 月 23 日 至2026 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计 √ 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 2 《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工持股计 √ 划管理办法（修订稿）>的议案》 3 《兴通海运股份有限公司关于提请股东会授权董事会办 √ 理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司分别于 2026 年 9 月 7 日、2026 年 9 月 9 日召开的第三届 董事会第十一次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容分别详见 公司于 2026 年 9 月 8 日和 2026 年 9 月 10 日在上海证券交易所指定网站 （www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露的相关 公告。 2、 特别决议议案：不适用 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3 应回避表决的关联股东名称：陈兴明、陈其龙、柯文理、陈其德、陈其 凤及其他 2026 年员工持股计划拟参与对象及其关联方 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 特此公告。 兴通海运股份有限公司董事会 2026 年 9 月 10 日 附件：授权委托书 授权委托书 兴通海运股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 23 日召 开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工 持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 2 《兴通海运股份有限公司关于公司<2026 年员工 持股计划管理办法（修订稿）>的议案》 《兴通海运股份有限公司关于提请股东会授权 3 董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜 的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。