证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-057 河南华英农业发展股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议召开地点及主持人：现场会议在河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议由过半数董事共同推举的公司董事王华君先生主持。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席本次股东会的股东及股东代理人共计 222 名，代表公司 股份 399,350,681 股，占公司有表决权股份总数（系扣除截至股权登 记日公司回购专用账户的股份数、公司破产企业财产处置专用账户的 股份数和公司控股子公司因破产债权处置而取得的公司股份数，下同） 的 19.3410%。其中： （1）现场出席会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 326,290,426 股，占公司有表决权股份总数的 15.8026%。 （2）通过网络投票方式出席会议的股东 220 人，代表股份 73,060,255 股，占公司有表决权股份总数的 3.5384%。 （3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者（除上市公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东，下同）共计 221 名，代表股份 73,064,155 股， 占公司有表决权股份总数的 3.5386%。 8、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书、见证律师出席 或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下： 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决 编码 提案名称 类 股数 股数 股数 股数 比 结果 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 例 总表决 397,65 99.5 1,596 0.39 96,50 0.02 0 0% 《关于为下 情况 8,081 762% ,100 97% 0 42% 1.00 属子公司申 其中， 通过 请贷款提供 中小股 71,371 97.6 1,596 2.18 96,50 0.13 0 0% 担保的议案》 东的表 ,555 834% ,100 45% 0 21% 决情况 注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍 五入原因造成。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所 2、律师姓名：李楠、肖斌 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2026 年第六次临时股东会决议； 2、北京市金杜（广州）律师事务所关于河南华英农业发展股份有限公司 2026 年第六次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二六年九月十一日