中盐内蒙古化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会资料 股票代码：600328 2026 年 9 月 21 日 中盐内蒙古化工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程 一、会议召开的日期、时间： （一）现场会议召开时间为：2026 年 9 月 21 日上午 9:30； （二）网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议 室 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。 （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人，列席会议的董事、高级管理人员，董事会聘请的律师及邀请的其他人员。 （四）提请股东会审议如下议案： 1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<控股股东行为规范>的议案》 3.《关于修订<独立董事制度>的议案》 4.《关于修订<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 5.《关于修订<董事薪酬管理办法>的议案》 6.00《关于选举董事的议案》 6.01 董事候选人：巩峰 （五）推选监票人、计票人。 （六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。 （七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。 （八）复会，宣布表决结果。 （九）宣读股东会决议。 （十）见证律师宣读法律意见书。 （十一）主持人宣布会议结束。 2026 年 9 月 21 日 2026 年第三次临时股东会 材 料 之 一 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，以更好适应相关法 律法规和监管要求。具体修订情况如下： 原《公司章程》条款 拟修订后《公司章程》条款 第八十六条 …… 第八十六条 …… 公司董事会、独立董事和持有百分 公司董事会、独立董事、持有百分之一以 之一以上有表决权股份的股东可以公 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法开征集股东投票权。征集股东投票权 规或者中国证监会规定设立的投资者保护机应当向被征集人充分披露具体投票意 构，可以向公司股东公开请求委托其代为出席向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利。的方式征集股东投票权。公司不得对 除法律法规另有规定外，公司及股东会召集人征集投票权提出最低持股比例限制。 不得对征集人设置条件。 （删） 股东权利征集应当采取无偿的方式进行， 并向被征集人充分披露股东作出授权委托所必 需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征 集股东权利。 第一百零三条 …… 第一百零三条 …… （六）被中国证监会处以证券市场 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司 禁入处罚，期限未满的； 董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期 （七）法律、行政法规或部门规章 限尚未届满； 规定的其他内容。（删） （七）被证券交易所公开认定为不适合担任 违反本条规定选举、委派董事的， 上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届该选举、委派或者聘任无效。董事在 满； 任职期间出现本条情形的，公司解除 （八）法律法规规定的其他情形。 其职务。 公司董事会提名委员会应当对董事候选人是 否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候 选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会 的审核意见。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 情形的，公司解除其职务。 新增 第一百零五条 公司应当和董事签订合同， 明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、 董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司 因故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务 及追责追偿等内容。 经股东会批准，公司可以在董事任职期间为 董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任 保险。 新增 第一百零六条 董事在任职期间出现第一百 零三条第一至五款所列情形的，应当立即停止 履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后 应当立即按规定解除其职务。 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进 行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事 会提出解任的建议。 第一百零五条 董事应当遵守法 第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法 律、行政法规和本章程的规定，对公 规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应司负有忠实义务，应当采取措施避免 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不自身利益与公司利益冲突，不得利用 得利用职权牟取不正当利益。不得从事《公司 职权牟取不正当利益。 法》第一百八十一条列举的违反对公司忠实义 务的行为。 第一百零九条 董事辞职生效或 第一百一十一条 董事辞职生效或者任期 者任期届满，应向董事会办妥所有移 届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公交手续，其对公司和股东承担的忠实 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不义务，在任期结束后并不当然解除， 当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有在本章程规定的合理期限内仍然有 效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责效。董事在任职期间因执行职务而应 任，不因离任而免除或者终止。董事离职时尚承担的责任，不因离任而免除或者终 未履行完毕的承诺，仍应当履行。公司对离职 止。 董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺， 是否涉嫌违法违规行为等进行审查。 第一百二十九条 董事会会议， 第一百三十一条 董事会会议，应由董事 应由董事本人出席；董事因故不能出 本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托席，可以书面委托其他董事代为出席， 其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的委托书中应载明代理人的姓名，代理 姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由事