梦百合家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 二零二六年九月 目 录 梦百合家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3 梦百合家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 5 议案一：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ...... 6 梦百合家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 18 日 14：00 正式开始，要求发言 的股东应在会议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言 时应向股东会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。 七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。 八、本次会议由见证律师和两名股东代表作为计票、监票人共同进行现场议案表决的计票与监票工作。 九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。 梦百合家居科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 18 日。采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议时间：2026 年 9 月 18 日 14：00 会议地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号 公司综合楼会议室 会议主持人：董事长 倪张根 出席会议人员： 1、2026 年 9 月 14 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人； 2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 会议议程： （一）报告会议出席情况； （二）宣布会议开始； （三）议案说明并审议： 1、关于续聘 2026 年度审计机构的议案； （四）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问； （五）记名投票表决（由股东、律师等组成的表决统计小组进行统计）； （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）； （七）宣读投票结果和决议； （八）律师宣读本次股东会法律意见书； （九）宣布会议结束。 议案一： 梦百合家居科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2025 年度末合伙人数量 250 人 2025 年末执业 注册会计师 2,363 人 人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 业务收入总额 29.88 亿元 2025 年经审计 审计业务收入 26.01 亿元 业务收入 证券业务收入 15.47 亿元 客户家数 757 家 审计收费总额 7.09 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，科学研究和技术服务 2025 年上市公 业，建筑业，水利、环境和公共设施管理 司（含 A、B 股） 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 涉及主要行业 审计情况 房地产业，金融业，租赁和商务服务业， 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育 和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综 合，卫生和社会工作等 本公司同行业上市公司审计客户家数 581 家 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿 限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在 执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关 民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展 天健会计师事务所 已完结（天健 （特殊普通合伙）作 会计师事 务 华仪电气、 为华仪电气 2017 年 所（特殊普通 东海证券、 度、2019 年度年报审 合伙）需在 5% 投资者 天健会计师 2024 年 3 月 6 日 计机构，因华仪电气 的范围内 与 事务所（特 涉嫌财务造假，在后 华仪电气 承 殊普通合伙 续证券虚假陈述诉讼 担连带责任， 案件中被列为共同被 天健已按 期 告，要求承担连带赔 履行判决） 偿责任。 上述案件已完结，且天健会计师事