杭州银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 （股票代码：600926） 中国·杭州 2026 年 9 月 28 日 目录 会议日程......II 会议须知......III特别决议案（非累积投票议案） 议案 1 关于金融债券发行计划及在额度内特别授权的议案.... 1普通决议案（非累积投票议案） 议案 2 关于选举杭州银行股份有限公司第九届董事会非独立 董事的议案......3普通决议案（累积投票议案） 议案 3 关于选举杭州银行股份有限公司第九届董事会独立董 事的议案......6 I 会议日程 现场会议召开时间： 2026 年 9 月 28 日上午 9:30 现场会议召开地点： 杭州市上城区解放东路 168 号杭银大厦 4 楼会议室 网络投票： 采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日 的 9:15-15:00。 召集人： 杭州银行股份有限公司董事会 II 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东及股东代理人参与股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2026 年 9月 21 日）在公司授信逾期的股东及质押公司股份数量达到或超过其持有公司股份 50%的股东，其投票表决权将被限制。 四、股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声置于震动或静音状态，保障会议的正常秩序。 五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。 六、股东要求在股东会上发言的，应先经会议主持人许可。股东发言时应首先说明自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。股东发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 2 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部提问及回答的时间控制在 30 分钟以内。 七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统 III 行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体网络 投票规则按照公司于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《杭州银行股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。 八、股东会表决采用记名投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，除实行累积投票制的议案外，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。 九、本次股东会第 1 项议案为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。第 3 项议案实行累积投票制，累积投票制投票方式说明详见议案附件。 十、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。 十一、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。 杭州银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 议案一 关于金融债券发行计划及在额度内特别授权的议案各位股东： 为扩大中长期稳定资金来源，优化负债结构，增强支持实体经济的能力，公司拟申请发行非资本类金融债券。现提请股东会审议以下发行方案和相关授权事项： 一、非资本类金融债券发行方案 1、发行规模：余额不超过公司负债余额的 7%，公司负债余额按照发行债券上一年年末并表口径折人民币负债余额核定； 2、发行品种：包括普通金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、科技创新债券、“三农”专项金融债券等各类非资本补充性质的金融债券，具体发行品种及单品种发行规模视市场情况而定； 3、债券期限：不超过 10 年期（含 10 年期）； 4、发行利率：参照市场利率确定； 5、发行地点和方式：分期或一次性在境内外市场发行； 6、募集资金用途：募集资金将依据适用法律和监管部门的批准使用。如监管政策对资金募集用途进行调整则以发行时有效的政策法规为准； 7、决议有效期：自股东会审议批准之日起 60 个月内有效。 二、授权事项 提请股东会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在额度内视市场情况具体实施并办理发行本次议案项下金融债券所有相关事宜，包括但不限于根据相关监管机构的规定和审批要求，决定债券发行的具体条款、发行金额、发行批次、发行时间、发 行利率、债券期限等；签署、修改、执行债券发行过程中发生的一切相关法律文件；办理债券发行的相关报批手续；根据有关政府部门和监管机构的政策要求以及市场情况的变化，对债券发行的相关事项进行必要的调整，涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会或董事会重新表决的事项除外。该等授权自股东会审议批准之日起 60 个月内有效。 本议案已由公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。 请予审议！ 杭州银行股份有限公司董事会 2026 年 9 月 28 日 杭州银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 议案二 关于选举杭州银行股份有限公司 第九届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举。根据公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》，公司第九届董事会拟由 13 名董事组成，与第八届董事会人数保持一致。其中：非独立董事 8 名、独立董事 5 名。 根据公司第八届董事会第二十九次会议审议通过的《关于杭州银行股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人名单的议案》，公司第九届董事会非独立董事候选人名单如下： 宋剑斌、张精科、温洪亮、楼未、章小华、王西刚、沈明。另有 1 名职工董事通过公司职工代表大会选举产生。 现将上述非独立董事候选人名单提交股东会进行选举并逐项表决，7 名非独立董事候选人均为连任选举。 第九届董事会董事任期三年。连任董事的任期自股东会决议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。 请予审议！ 附件：第九届董事会非独立董事候选人简历及相关信息 杭州银行股份有限公司董事会 2026 年 9 月 28 日 附件： 第九届董事会非独立董事候选人简历及相关信息 宋剑斌先生：1971 年出生，经济学博士，正高级经济师，现任本公司党委书记、董事长。曾任本公司副行长、首席风险官、首席信息官、财务负责人，本公司党委副书记、副董事长、行长。 张精科先生：1978 年出生，项目管理硕士，高级经济师，现任本公司党委副书记、副董事长、行长。曾任本公司文创支行行长、资产管理部总经理，科技文创金融事业部党委书记、总经理，本公司党委委员、人力资源部总经理，科创金融事业总部党委书记、总经理（兼），本公司副行长。 温洪亮先生：1971 年出生，省委党校研究生学历，政工师，现任本公司党委副书记、董事。曾任杭州西湖风景名胜区管委会（市园林文物局、市京杭运河（杭州段）综合保护委员会）党委委员、中共杭州市纪委派驻杭州西湖风景名胜区管委会（市园林文物局、市京杭运河