证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2026-031 中核苏阀科技实业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过分红、转增方案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 15:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生 6.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室 7.会议的出席情况： （1）现场出席情况 现场出席本次股东会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 105,796,279 股，占公司有表决权股份总 数的 27.5930%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 388 人，代表股份 3,139,654 股，占公司有表决权股份总数的 0.8189%。 （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况 本次股东会参加投票的中小投资者 388 人，代表股份 3,139,654 股，占公司有表决权股份总数的 0.8189%。 （4）公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司聘请的律师出席了 本次股东会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案 表决 表决 提案名称 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 编码 分类 股数（股） 结果 （%） （股） （%） （股） （%） （股） （%） 总表决 108,443,433 99.5479 442,000 0.4057 50,500 0.0464 0 0 关于《2026 情况 年半年度税后 其中， 1.00 通过 利润分配预 中小股 2,647,154 84.3136 442,000 14.078 50,500 1.6085 0 0 案》的议案 东的表 决情况 总表决 关于《拟为公 108,320,450 99.435 553,383 0.508 62,100 0.057 0 0 情况 司及董事、高 其中， 2.00 级管理人员购 通过 中小股 买责任险》的 2,524,171 80.3965 553,383 17.6256 62,100 1.9779 0 0 东的表 议案 决情况 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所 2.律师姓名：刘伟、巨婷芳 3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东 会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结 果合法有效。 四、备查文件 1.公司 2026 年第三次临时股东会决议； 2.北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2026 年第三次临时 股东会的法律意见书》。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 11 日