证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026-028 拉芳家化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 159 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 133,332,443 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.8431 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 2,401,300 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长吴桂谦先生主持本次会议；会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事7人，列席6人，独立董事陈雄辞先生因工作原因未能列席本次会议，董 事张晨先生以视频方式列席本次会议。 2、 副总经理兼董事会秘书张晨先生以视频方式列席本次会议；其他高管列席本次会议 （其中，副总经理曹海磊先生因工作原因未能列席）。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配的方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 133,165,043 99.8744 161,800 0.1213 5,600 0.0043 (二) 现金分红分段表决情况 股东分段情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普通股股东 132,369,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通股股东 795,912 82.6224 161,800 16.7962 5,600 0.5814 其中:市值 50 万以下普通 360,760 68.3050 161,800 30.6346 5,600 1.0604 股股东 市值50万以上普通股股东 435,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于公司 2026 年半 795,912 82.6224 161,800 16.7962 5,600 0.5814 年度利润分配的方案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所 持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所 律师：段霏霏、黄子亮 (二) 律师见证结论意见： 北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集 和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股 东会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 拉芳家化股份有限公司董事会 2026 年 9 月 12 日