证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料 二零二六年九月 目录 2026 年第三次临时股东会会议须知......3 2026 年第三次临时股东会会议议程......5 2026 年第三次临时股东会会议议案......7 议案一：《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》......7 议案二：《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》......8 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》...... 9 议案四：《关于变更部分募投项目及使用超募资金投资新项目的议案》......12 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照、注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，方可出席会议。 会议开始后由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 三、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向股东会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、未投或者错填、字迹无法辨认的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由股东会工作人员统一收回。 五、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字；现场表决结果由会议主持人宣布。 六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 八、参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门查处。 九、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。 2026 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 9 月 23 日下午 15 时 00 分 （二）现场会议地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （三）会议召集人：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会 （四）主持人：董事长万仁春先生 （五）网络投票系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权数量，介绍会议出席及列席人员 （三）宣读股东会会议须知 （四）宣读各项议案 1、公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 2、公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 3、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4、关于变更部分募投项目及使用超募资金投资新项目的议案 （五）与会股东及股东代理人发言及提问 （六）推举计票人、监票人 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）统计现场投票结果与网络投票结果 （九）宣布现场会议表决结果 （十）见证律师宣读关于本次股东会法律意见 （十一）签署会议文件 （十二）主持人宣布现场会议结束 议案一：《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》各位股东及股东代理人： 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标的实现，公司在保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》与《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-052）。 以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。关联股东需回避表决。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 23 日 议案二：《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》各位股东及股东代理人： 为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司特制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。关联股东需回避表决。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会