证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-054 海南高速公路股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2026年9月14日09:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：海口市美兰区蓝天路 16 号 7 楼第一会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈泰锋先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 226 人，代表股份 281,858,510 股，占公司 总股份的 28.5043%； 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 264,427,005 股，占公司总 股份的 26.7414%； 通过网络投票的股东 224 人，代表股份 17,431,505 股，占公司总股份的 1.7628%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 225 人，代表股份 23,111,505 股，占公司总 股份的 2.3373%； 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,680,000 股，占公司总股 份的 0.5744%； 通过网络投票的股东 224 人，代表股份 17,431,505 股，占公司总股份的 1.7628%。 （三）公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 （一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）会议审议通过《关于为全资子公司融资提供担保额度的议案》。 总表决情况： 同意 278,819,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9216%； 反对 2,920,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0361%； 弃权 119,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0423%。 其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意 20,072,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8488%； 反对 2,920,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6353%； 弃权 119,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5160%。 审议结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：海南维特律师事务所 （二）律师姓名：王吉生、马文文 （三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）与会董事签署的 2026 年第五次临时股东会决议； （二）海南维特律师事务所法律意见书。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 15 日