证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2026-038 湖北万润新能源科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 106 普通股股东人数 106 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,698,372 普通股股东所持有表决权数量 55,698,372 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2090 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2090 注：截至本次股东会股权登记日，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 回购专用账户中股份数为 859,339 股，公司 2026 年员工持股计划账户中股份数为 2,057,275 股，均不享有股东会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事6人，列席6人； 2、 公司董事会秘书高文静出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 55,568,617 99.7670 116,019 0.2082 13,736 0.0248 2、 议案名称：《关于继续开展商品期货期权套期保值业务的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 55,549,408 99.7325 135,228 0.2427 13,736 0.0248 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 《关于控股子公司 13,434,948 99.0434 116,019 0.8553 13,736 0.1013 减资暨关联交易的 议案》 2 《关于继续开展商 13,415,739 98.9018 135,228 0.9969 13,736 0.1013 品期货期权套期保 值业务的议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股 东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过； 2、本次审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：周德芳、廖明梅 2、 律师见证结论意见： 公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、会议审议的议案、表决方式、表决程序及表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 特此公告。 湖北万润新能源科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日