证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-041 北京京能热力股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3 层会议室。 5、会议的召集人：公司董事会 6、会议的主持人：公司董事长付强先生 7、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 149 人，代表股份103,911,656 股，占公司有表决权股份总数的 39.4142％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 102,628,757 股，占公司有表决权股份总 数的 38.9276%；通过网络投票出席会议的股东 145 人，代表股份 1,282,899 股， 占公司有表决权股份总数的 0.4866%。 出席本次会议持有公司股份的中小股东共 146 人，代表股份 3,633,159 股， 占公司有表决权股份总数的 1.3781%。 2、公司董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。 3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具 了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2026 年第三次临 时股东会之法律意见书》。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如 下： 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决 编码 提案名称 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果 （股） （股） （股） 总表 决情 28,629,421 99.1473% 167,735 0.5809% 78,500 0.2719% 75,036,000 通过 《关于增加 况 2026 年度 其 1.00 日常关联交 中， 易预计额度 中小 的议案》 股东 3,386,924 93.2226% 167,735 4.6168% 78,500 2.1607% 0 通过 的表 决情 况 总表 决情 103,668,156 99.7657% 165,200 0.1590% 78,300 0.0754% 0 通过 况 《关于制定 其 2.00 <董事离职 中， 管理制度> 中小 的议案》 股东 3,389,659 93.2978% 165,200 4.5470% 78,300 2.1551% 0 通过 的表 决情 况 总表 决情 103,664,221 99.7619% 168,935 0.1626% 78,500 0.0755% 0 通过 《关于修订 况 <董事、高 其 3.00 级管理人员 中， 薪酬与考核 中小 管理办法> 股东 3,385,724 93.1895% 168,935 4.6498% 78,500 2.1607% 0 通过 的议案》 的表 决情 况 4.00 《关于董 总表 103,635,511 99.7616% 168,935 0.1626% 78,700 0.0758% 28,510 通过 事、高级管 决情 理人员 况 2026 年度 其 薪酬方案的 中， 议案》 中小 股东 3,385,524 93.1840% 168,935 4.6498% 78,700 2.1662% 0 通过 的表 决情 况 关联股东北京能源集团有限责任公司（持有公司有表决权股份 75,036,000 股）对议案 1 进行回避表决；关联股东赵臣先生（持有公司有表决权股份 28,510 股）对议案 4 进行回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京市盈科律师事务所程彦绮律师、马骏律师见证了本次股东会，并出具 了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开 程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规 定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序 和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2026 年第三次临时股东会决议； 2、《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限公司 2026 年第三 次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 15 日