证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2026-033 中材节能股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第 2 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 137 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,789,186 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.0539 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席8人。 2、 董事会秘书孟祥俊女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整公司对外担保计划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 317,521,886 99.9158 216,200 0.0680 51,100 0.0162 2、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 317,539,586 99.9214 199,300 0.0627 50,300 0.0159 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于调整公司对外 8,246,100 96.8602 216,200 2.5395 51,100 0.6003 担保计划的议案》 《关于修订公司<关联 2 交易管理制度>的议 8,263,800 97.0681 199,300 2.3410 50,300 0.5909 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：赵洁律师、任梦媛律师 (二) 律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表 决程序与表决结果合法、有效。 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2026 年 9 月 15 日