证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-066 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现场会议于 2026 年 9 月 15 日 14:00 在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号会议室召开。本次会议由辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。 4、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 84 人，代表股份 84,718,826 股，占公司有表决权股份总数的 59.7686%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 共 4 人，代表股份 83,805,185 股，占公司有表决权股份总数的 59.1240%。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 913,641 股，占公司有表决权股份总数的 0.6446%。 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 142,498,480 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 753,800 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 141,744,680 股。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 81 人，代表股 份 913,781 股，占公司有表决权股份总数的 0.6447%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理 人共 1 人，代表股份 140 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 80 人，代表股份 913,641 股，占公司有表决权股份总数的 0.6446%。 （3）公司董事（董事尹洪涛、王伟、芮鹏、袁彬、陈晶以通讯方式参会）、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 提案编 提案名 表决分 表决结 股数 股数 股数 股数 码 称 类 比例 比例 比例 果 （股） （股） （股） （股） 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 《关于 选举尹 总表决 84,531 99.778 洪涛先 情况 ,098 4% 生为第 1.01 三届董 当选 事会非 其中， 独立董 中小股 726,05 79.455 东的表 3 9% 事的议 案》 决情况 《关于 选举尹 总表决 84,531 99.778 士宇先 ,101 情况 4% 生为第 1.02 三届董 当选 事会非 其中， 独立董 中小股 726,05 79.456 事的议 东的表 6 2% 案》 决情况 《关于 总表决 84,531 99.778 1.03 选举芮 ,098 当选 情况 4% 鹏先生 为第三 届董事 其中， 会非独 中小股 726,05 79.455 立董事 东的表 3 9% 的议 决情况 案》 2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 《关于 总表决 84,548 99.798 选举陈 情况 ,298 7% 晶女士 为第三 其中， 2.01 当选 届董事 中小股 743,25 81.338 会独立 东的表 3 2% 董事的 决情况 议案》 《关于 总表决 84,548 99.798 选举袁 情况 ,296 7% 彬先生 为第三 其中， 2.02 当选 届董事 中小股 743,25 81.338 会独立 东的表 1 % 董事的 决情况 议案》 3.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 总表决 84,686 99.962 0.0242 0.0138 《关于 ,676 20,500 % 11,650 % 0 情况 1% 修订< 其中， 3.01 公司章 通过 中小股 881,63 96.481 2.2434 1.2749 程>的 1 20,500 % 11,650 % 0 东的表 7% 议案》 决情况 《关于 总表决 84,676 99.950 0.0356 0.0138 ,976 30,200 % 11,650 %