（证券代码：603713） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年九月二十九日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第 三次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件： 1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 二、 会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、 要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。 五、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由律师和股东代表共同负责计票、监票。 七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。 八、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 九、 公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会 会议议程 一、 会议基本情况 1、现场会议时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）14:00 2、通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时间：2026 年 9 月 29 日（星 期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间： 2026 年 9 月 29 日（星期二）9:15-15:00 3、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 二、 会议主要议程 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况； 2、推选现场会议监票人和计票人； 3、宣读并逐项审议以下议案： （1） 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》； （2） 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； （3） 《关于调整公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》； （4） 《关于调整公司 2026 年度担保额度预计的议案》。 4、股东发言及现场提问； 5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决； 6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果； 7、复会，监票人宣读表决结果； 8、宣读会议决议； 9、见证律师发表见证意见； 10、与会董事在会议决议和会议纪要上签字； 11、宣布股东会结束。 议案一： 关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案 各位股东及股东代表： 公司拟变更注册资本及修改《公司章程》的具体情况如下： 一、 变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公 开发行了 8,723,880 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 87,238.80 万 元。本次发行的可转换公司债券自 2023 年 3 月 22 日可转换为本公司股份。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7 月 15 日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格 54.72 元/股的 130%（即不低于 71.14 元/股）。根据公司《公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，触发“密卫转债”的“有条件赎回条款”。 2026 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提前赎回 “密卫转债”的议案》，董事会决定行使“密卫转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”全部赎回。“密卫转债”已于 2026年 8 月 12 日在上海证券交易所摘牌。 自 2026年4 月1 日至2026 年8 月11 日期间，可转换公司债券累计转股数为 15,920,922 股，公司总股本由 158,127,620 股变更为 174,048,542 股，公司注册资本由 158,127,620 元 变更为 174,048,542 元。 二、 修改《公司章程》情况 根据上述注册资本变更的情况，以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 条款 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币158,127,620 公司注册资本为人民币174,048,542 元。 元。 条款 修改前 修改后 公司已发行的股份数为158,127,620 公司已发行的股份数为174,048,542 第二十一条 股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股 158,127,620 股，公司未发行除普通 174,048,542 股，公司未发行除普通 股以外的其他种类股份。 股以外的其他种类股份。 总经理对于对外投资、收购出售资 总经理对于对外投资、收购出售资 产、资产抵押等的权限为：（一）单 产、资产抵押等的权限为：（一）单 笔投资金额不超过 5000 万元的对 笔投资金额不超过 5000 万元的对 外投资事项，或在一个会计年度内 外投资事项，或在连续 12 个月内累 累计金额不超过公司最近一期经审 计金额不超过公司最近一期经审计 计净资产金额 10%的范围内；（二） 净资产金额 10%的范围内；（二）单 第一百四十八 单笔成交金额不超过 5000 万元的 笔成交金额不超过 5000 万元的购 条 购买、出售土地、建筑物、设备等 买、出售土地、建筑物、设备等事 事项，或在一个会计年度内累计金 项，或在连续 12 个月内累计金额不 额不超过公司最近一期经审计净资 超过公司最近一期经审计净资产金 产金额 10%的范围内；（三）单笔金 额 10%的范围内；（三）单笔金额不 额不超过 5000 万元的资产抵押，或 超过 5000 万元的资产抵押，或在连 在一个会计年度内累计金额不超过 续 12 个月内累计金额不超过公司