证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年九月 上海司南导航技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 2026 年第一次临时股东会会议须知......1 2026 年第一次临时股东会会议议程......4议案 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案......6 议案 2.00 关于修订公司部分治理制度的议案......8 议案 3 关于续聘会计师事务所的议案......9 上海司南导航技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“司南导航”）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东不能参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议议案并表决。 五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手申请，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，发言内容应简明扼要，每次发言时间原则上不超过 5 分钟。公司相关人员将认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由公司工作人员统一收票。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东会通知。 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）会议召开时间：2026 年 9 月 24 日 15:00 （二）会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼会议 室 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 24 日至 2026 年 9 月 24 日采 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长王永泉先生 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料； （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员； （三）主持人宣读股东会会议须知； （四）推举计票、监票成员； （五）宣读、审议议案： 议案 1：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 议案 2.00：《关于修订公司部分治理制度的议案》； 议案 3：《关于续聘会计师事务所的议案》。 （六）与会股东及股东代理人发言及提问； （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； （八）休会，统计表决结果； （九）复会，主持人宣布现场投票表决结果和股东会决议； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署会议文件； （十二）主持人宣布现场会议结束，散会。 议案 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案 各位股东： 一、变更注册资本的情况说明 公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会审议通过《关 于 2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。本次分红实 施的股权登记日为 2026 年 7 月 1 日，除权（息）日、新增无限售条 件流通股份上市日及现金红利发放日为 2026 年 7 月 2 日。本次利润 分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购证券专用账户中股份数后的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税），以资本公积每股转增 0.45 股，不送红股。本次权益分派实施后，公司合计派发现金红利 6,344,212.80 元（含税），公司总股本由 80,460,614股增加至 116,146,811 股。 根据以上变动情况，公司总股本由 80,460,614 股变更为116,146,811 股，公司注册资本相应由人民币 80,460,614 元变更为人民币 116,146,811 元。公司将对注册资本和股份总数进行相应变更，并对《公司章程》相应内容进行修订。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 有关条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。 本次具体修订情况详见公司 2026 年 8 月 28 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-025）、《公司章程》（2026 年 8 月）及《公司章程修订对照表》（2026 年 8 月）。 本议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过。 现提请股东会予以审议。 上海司南导航技术股份有限公司董事会 2026 年 9 月 24 日 议案 2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订，具体修订情况如下： 序号 治理制度名称