证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2026-038 北京航空材料研究院股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 228 普通股股东人数 228 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 339,671,321 普通股股东所持有表决权数量 339,671,321 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.7520 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.7520 注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 960,679 股，该等回购股份不享有股东会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，列席8人，其中非独立董事张晓艳女士因其他公务原因未能列席本次会议； 2、 董事会秘书马兴杰先生列席了本次会议并负责会议记录；除副总经理刘刚先生因其他公务原因未能列席本次会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2026 年度中期利润分配方案>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 普通股 339,294,148 99.8889 350,175 0.1030 26,998 0.0081 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 《关于公 22,830,208 98.3748 350,175 1.5089 26,998 0.1163 司 <2026 1 年度中期 利润分配 方 案 > 的 议案》 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：黄国宝、赵洁 2、 律师见证结论意见： “公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。” 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 2026 年 9 月 17 日