证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-046 宁波东力股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长宋济隆先生 6、公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 238,413,226 股，占公司有表 决权股份总数的 45.3140%。其中： 1、现场会议投票情况 出席现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 232,263,723 股，占上市公 司有表决权总股本的 44.1452%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 304 人，代表有表决权的股份 6,149,503 股，占上市公 司有表决权总股本的 1.1688%。 3、中小股东出席的总体情况 通过现场投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 306 人，代表有表 决权的股份 9,798,298 股，占上市公司有表决权总股本的 1.8623%。 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 3,648,795 股， 占上市公司有表决权总股本的 0.6935%。通过网络投票的中小股东 304 人，代表 有表决权的股份 6,149,503 股，占上市公司有表决权总股本的 1.1688%。 4、其他人员出席会议情况 公司董事以及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，浙江天册律师事 务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如 下： 提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决 编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果 1.00 关于公司符合 总表决情 234,478,026 98.3494% 3,913,900 1.6416% 21,300 0.0089% 通过 向特定对象发 况 行A股股票条 其中，中小 件的议案 股东的表 5,863,098 59.8379% 3,913,900 39.9447% 21,300 0.2174% 决情况 关于公司 2026 年度向 2.00 特定对象发 作为投票对象的子议案数（10） 行 A 股股票 方案的议案 总表决情 234,443,126 98.3348% 3,940,800 1.6529% 29,300 0.0123% 发行股票的种 况 2.01 类和面值 其中，中小 通过 股东的表 5,828,198 59.4817% 3,940,800 40.2192% 29,300 0.2990% 决情况 总表决情 234,450,626 98.3379% 3,941,600 1.6533% 21,000 0.0088% 发行方式和发 况 2.02 行时间 其中，中小 通过 股东的表 5,835,698 59.5583% 3,941,600 40.2274% 21,000 0.2143% 决情况 总表决情 234,451,426 98.3383% 3,940,800 1.6529% 21,000 0.0088% 发行对象及认 况 2.03 购方式 其中，中小 通过 股东的表 5,836,498 59.5664% 3,940,800 40.2192% 21,000 0.2143% 决情况 总表决情 234,445,926 98.3360% 3,938,000 1.6518% 29,300 0.0123% 定价基准日、 况 2.04 发行价格及定 其中，中小 通过 价原则 股东的表 5,830,998 59.5103% 3,938,000 40.1907% 29,300 0.2990% 决情况 总表决情 234,443,126 98.3348% 3,940,800 1.6529% 29,300 0.0123% 况 2.05 发行数量 其中，中小 通过 股东的表 5,828,198 59.4817% 3,940,800 40.2192% 29,300 0.2990% 决情况 总表决情 234,448,126 98.3369% 3,899,800 1.6357% 65,300 0.0274% 募集资金规模 况 2.06 及用途 其中，中小 通过 股东的表 5,833,198 59.5328% 3,899,800 39.8008% 65,300 0.6664% 决情况 总表决情 23