证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2026-081 西安中熔电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会的召集人：公司第四届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2026年9月16 日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2026年9月16 日9:15—15:00。 3、会议主持人：董事长方广文先生。 4、会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区锦业二路97号中熔电气产业基地）。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2026年9月11日（星期五）。 7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东102人，代表股份70,975,622股，占公司有表决权股份总数的48.5621%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份67,836,432股，占公司有表决权股份总数的46.4142%。通过网络投票的股东92人，代表股份3,139,190股，占公司有表决权股份总数的2.1479%。 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份16,700,571股，占公司有表决权股份总数的11.4267%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份13,561,381股，占公司有表决权股份总数的9.2788%。通过网络投票的中小股东92人，代表股份3,139,190股，占公司有表决权股份总数的2.1479%。 3、其他人员出席或列席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（西安）律师事务所见证律师。公司部分董事以通讯方式参加本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下： 非累积投票议案 总表决情况 中小股东总表决情况 表 序号 议案名称 同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股） 决 结 果 弃权 0 股 同意 弃权 0 股（其 《关于公 同意 反对 （其中，因 16,679,860 反对 20,711 中，因未投票 司符合向 70,954,911 20,711 未投票默认 股，占出席 股，占出席 默认弃权 0 不特定对 股，占出席 股，占出席 弃权 0 股）， 本次股东会 本次股东会 股），占出席 通 1.00 象发行可 本次股东会 本次股东会 占出席本次 中小股东有 中小股东有 本次股东会中 过 转换公司 有效表决权 有效表决权 股东会有效 效表决权股 效表决权股 小股东有效表 债券条件 股份总数的 股份总数的 表决权股份 份总数的 份总数的 决权股份总数 的议案》 99.9708% 0.0292% 总数的 99.8760% 0.1240% 的 0.0000% 0.0000% 2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 提案 2 需逐项表决 弃权 100 股 同意 弃权 100 股 同意 反对 （其中，因 16,679,760 反对 20,711 （其中，因未 70,954,811 20,711 未投票默认 股，占出席 股，占出席 投票默认弃权 本次发行 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 本次股东会 100 股），占 通 2.1 证券的种 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 中小股东有 出席本次股东 过 类 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 效表决权股 会中小股东有 股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 份总数的 效表决权股份 99.9707% 0.0292% 股份总数的 99.8754% 0.1240% 总数的 0.0001% 0.0006% 弃权 100 股 同意 弃权 100 股 同意 反对 （其中，因 16,679,760 反对 20,711 （其中，因未 70,954,811 20,711 未投票默认 股，占出席 股，占出席 投票默认弃权 股，占出席 股，占出席 弃权 100 本次股东会 本次股东会 100 股），占 通 2.2 发行规模 本次股东会 本次股东会 股），占出席 中小股东有 中小股东有 出席本次股东 过 有效表决权 有效表决权 本次股东会 效表决权股 效表决权股 会中小股东有 股份总数的 股份总数的 有效表决权 份总数的 份总数的 效表决权股份 99.9707% 0.0292% 股份总数的 99.8754% 0.1240% 总数的 0.0001% 0.0006% 弃权 100 股 同意 弃权 100 股 同意 反对 （其中，因 16,679,760 反对 20,711 （其中，因未 70,954,811 20,711 未投票默认 股，占出席 股，占出席 投票默认弃权 票面金额