2026 年第三次临时股东会决议公告 共 4 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-093 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日 14:50； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 9 月 16 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月16 日的 9:15至 15:00 的任意时 间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号 会议室。 5、召集人：董事会。 6、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： 2026 年第三次临时股东会决议公告 共 4 页 （1）出席会议总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 313 人，代表股份 194,000,056 股，占公司有表决权股份总数的 25.7593%。 （2）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 187,914,307 股， 占公司有表决权股份总数的 24.9512%。 （3）网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东 309 人，代表股份 6,085,749 股，占公司有表 决权股份总数的 0.8081%。 （4）公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了 本次股东会。 （5）公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会 进行见证，并出具《法律意见书》。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 回避 表 提案 提案名称 表决分类 决 编码 股数 股数 股数 股数 结 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 果 关于公司为北京 华素和北京华素 总表决情况 192,874,691 99.4199% 1,021,793 0.5267% 103,572 0.0534% 0 1.00 沧州分公司开展 通 售后回租融资租 其中，中小股东 过 赁业务提供担保 6,761,484 85.7311% 1,021,793 12.9557% 103,572 1.3132% 0 的议案 的表决情况 关于公司分别为 北京华素和中实 总表决情况 192,917,339 99.4419% 1,023,093 0.5274% 59,624 0.0307% 0 通达向北京农商 通 2.00 银行申请1,000万 过 元、500 万元融资 其中，中小股东 授信提供担保的 的表决情况 6,804,132 86.2719% 1,023,093 12.9721% 59,624 0.7560% 0 议案 关于公司和山东 中关村为山东华 总表决情况 192,917,039 99.4417% 1,022,593 0.5271% 60,424 0.0312% 0 3.00 素向威海银行申 通 请8,000万元融资 其中，中小股东 过 授信提供担保的 6,803,832 86.2681% 1,022,593 12.9658% 60,424 0.7661% 0 议案 的表决情况 2026 年第三次临时股东会决议公告 共 4 页 同意 反对 弃权 回避 表 提案 提案名称 表决分类 决 编码 股数 股数 股数 股数 结 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 果 关于山东中关村 总表决情况 192,911,939 99.4391% 1,022,793 0.5272% 65,324 0.0337% 0 为山东华素向交 通 4.00 通银行申请 5,000 过 万元融资授信提 其中，中小股东 供担保的议案 的表决情况 6,798,732 86.2034% 1,022,793 12.9683% 65,324 0.8283% 0 关于公司和山东 中关村为山东