证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-052 青岛国恩科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 17 日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 9 月 17 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 17 日的 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办公楼四楼会议室。 5、会议召集人：董事会。 6、现场会议主持人：董事李宗好先生。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 8、股东出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有 代表有表决 占公司有 分类 表决权股 表决权股 表决权股 人数 权股份数量 份总数比 人数 权股份数量 份总数比 人数 权股份数量 份总数比 （股） 例（%） （股） 例（%） （股） 例（%） A 股 4 212,121,979 48.5850 313 31,924,547 7.3121 317 244,046,526 55.8971 H 股 1 73,712 0.0169 - - - 1 73,712 0.0169 合计 5 212,195,691 48.6019 313 31,924,547 7.3121 318 244,120,238 55.9139 9、公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中 央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下： 同意 反对 弃权 提案 表决 表决 提案名称 股数 比例 股数 比例 比例 编码 分类 股数（股） 结果 （股） （%） （股） （%） （%） 《关于调整 A 股 242,958,647 99.5542 1,079,991 0.4425 7,888 0.0032 2026年度公 其中，中小股 东的表决情况 30,845,047 96.5932 1,079,991 3.3821 7,888 0.0247 1.00 司及子公司 通过 授信额度的 H 股 12,128 16.4532 61,584 83.5468 0 0 议案》 总表决情况 242,970,775 99.5291 1,141,575 0.4676 7,888 0.0032 A 股 242,904,631 99.5321 1,131,907 0.4638 9,988 0.0041 《关于为控 其中，中小股 股子公司提 东的表决情况 30,791,031 96.4241 1,131,907 3.5446 9,988 0.0313 2.00 通过 供担保的议 案》 H 股 12,128 16.4532 61,584 83.5468 0 0 总表决情况 242,916,759 99.5070 1,193,491 0.4889 9,988 0.0041 A 股 244,034,138 99.9949 2,700 0.0011 9,688 0.0040 《关于修订 其中，中小股 东的表决情况 31,920,538 99.9612 2,700 0.0085 9,688 0.0303 3.00 <公司章程> 通过 的议案》 H 股 73,712 100 0 0 0 0 总表决情况 244,107,850 99.9949 2,700 0.0011 9,688 0.0040 上述提案 2、提案 3 为特别决议表决事项，已经出席本次股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议表决事项， 已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 上海仁盈律师事务所律师郑茜元、刘长金出席了本次股东会进行见证，并为 本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会人员的资格、召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、青岛国恩科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议； 2、上海仁盈律师事务所关于青岛国恩科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 青岛国恩科技股份有限公司董事会 2026 年 9 月 18 日