临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2026-073 海南航空控股股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 征集事项相关提案的表决结果（如适用） 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3,780 其中：A 股股东人数 3,775 境内上市外资股股东人数（B 股） 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,937,308,395 其中：A 股股东持有股份总数 22,937,171,495 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 136,900 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 53.0764 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.0761 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0003 临时公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事余超杰先生主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席5人，董事长祝涛先生、副董事长吴锋先生、职工董 事王童先生因其他公务未能列席本次会议。独立董事吴成昌先生因其他公务 未能列席本次会议。 2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁安自辉先生、丁国清先 生、刘吉春先生、郭烁先生、李明帅先生、吴重阳先生、财务总监曹欧平先 生、安全总监刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于向控股子公司增资的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 20,496,005,455 89.3571 2,342,675,951 10.2134 98,490,089 0.4295 B 股 102,300 74.7260 34,600 25.2740 0 0.0000 普通股合 20,496,107,755 89.3570 2,342,710,551 10.2135 98,490,089 0.4295 计： 2、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 临时公告 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 20,613,274,254 89.8684 2,228,123,855 9.7140 95,773,386 0.4176 B 股 102,300 74.7260 34,600 25.2740 0 0.0000 普通股合 20,613,376,554 89.8683 2,228,158,455 9.7141 95,773,386 0.4176 计： 3、 议案名称：关于调整 2026 年与控股子公司互保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 19,906,104,634 86.7853 2,884,682,318 12.5764 146,384,543 0.6383 B 股 102,300 74.7260 34,600 25.2740 0 0.0000 普通股合 19,906,206,934 86.7852 2,884,716,918 12.5765 146,384,543 0.6383 计： 4、 议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 临时公告 （%） （%） （%） A 股 4,381,964,073 89.7005 478,903,160 9.8033 24,237,809 0.4962 B 股 102,300 74.7260 34,600 25.2740 0 0.0000 普通股合 4,382,066,373 89.7000 478,937,760 9.8037 24,237,809 0.4963 计： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于开展外汇衍生品 2,561,310 92.11 123,545 4.4430 95,773,3 3.4444 交易业务的议案 ,101 26 ,963