证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2026-058 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 本次担保 实际为其提供的 是否在前期 本次担保是 被担保人名称 金额 担保余额（不含 预计额度内 否有反担保 本次担保金额） 深圳太极数智技 3,000 万元 2,100 万元 是 否 术有限公司 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 截至本公告日上市公司及其控股 95,205.99 子公司对外担保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近一 49.58 期经审计净资产的比例（%） □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 特别风险提示（如有请勾选） 近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供 担保 其他风险提示（如有） 不适用 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司控股子公司深圳太极数智技术有限公司（以下简称“太极数智”）因业务发展需求，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过 3,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年，无反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 20 日分别召开了第五届董事会第十 九次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度提供总额不超过 70,000 万元人民币的担保。 在公司股东会批准的年度担保额度内，公司于 2026 年 9 月 18 日召开第五届 董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 二、被担保人基本情况 被担保人类型 法人 被担保人名称 深圳太极数智技术有限公司 被担保人类型及上市 控股子公司 公司持股情况 主要股东及持股比例 公司间接持股 98.22%；巩福持股 1.78% 法定代表人 徐春梅 统一社会信用代码 91440300192195622F 成立时间 1990 年 8 月 23 日 注册地 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一 代产业园 3 栋 1402 注册资本 8000 万元 公司类型 其他有限责任公司 一般经营项目：计算机软硬件的技术开发及销售，计算 经营范围 机系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发； 人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安 全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统 运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨 询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）许可经营项目：无。 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 项目 /2026 年 1-6 月（未 /2025 年度（经审计） 经审计） 资产总额 42,994.32 44,181.50 主要财务指标（万元） 负债总额 14,682.86 16,227.05 资产净额 28,311.46 27,954.45 营业收入 2,865.95 9,656.75 净利润 357.01 377.52 三、保协议的主要内容 鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于降低公司财务成本，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。深圳太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有深圳太极数智的股权比例仅有 1.78%，且深圳太极数智由公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控，该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 公司董事会认为，公司本次为控股子公司提供担保，主要为满足其日常经营对资金的需求，同时有利于降低公司财务成本，助力其良性发展，符合公司整体利益。公司对被担保公司具有稳定的控制权，能够充分了解其经营情况，决策及投资、融资等重大事项，公司能够有效地控制和防范风险，不会对公司及全体股东特别是中小股东的利益产生不利影响。董事会同意本次担保事项，实际担保金 额以公司与银行签订的担保合同为准。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司对外担保总额为 95,205.99 万元（包含担保实际发生余额与已批准的担保额度内尚未使用额度之和），占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.58%。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 2026 年 9 月 18 日