证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2026-060 上海百联集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年10月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 10 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 9 日 至2026 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股 B 股 股东 股东 非累积投票议案 1 关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规 √ √ 定的议案 2.00 关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案 √ √ 2.01 交易方式 √ √ 2.02 交易标的 √ √ 2.03 交易对方 √ √ 2.04 交易价格及定价方式 √ √ 2.05 期间损益归属 √ √ 2.06 办理权属转移的合同义务和违约责任 √ √ 2.07 决议有效期 √ √ 3 关于《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨 √ √ 关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 4 关于签署附生效条件的交易协议的议案 √ √ 5 关于本次交易构成关联交易的议案 √ √ 6 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 √ √ 7 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 √ √ 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 √ √ 一条规定的议案 9 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》 √ √ 第十二条情形的议案 10 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 √ √ 11 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案 √ √ 12 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文 √ √ 件的有效性的议案 13 关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案 √ √ 14 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案 √ √ 15 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 √ √ 构或个人的议案 16 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 √ √ 17 关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案 √ √ 18 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交 √ √ 易相关事宜的议案 19 关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期 √ √ 暨关联交易的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届董事会第二十七次会 议审议通过，详细内容详见 2026 年 8 月 29 日、9 月 19 日《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 2、特别决议议案：1-18 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-19 应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司及其他需要回避的关联股东对议案 1-18 回避表决。根据规则需要回避的关联股东将对议案 19 回避表决。 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ａ股 600827 百联股份 2026/9/22 － Ｂ股 900923 百联 B 股 2026/9/28 2026/9/22 （二）公司董事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记方法 1、登记手续：个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。 2、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地铁二号线江苏 路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。 3、登记时间：2026 年 9 月 30 日（星期三）9:00—16:00 六、其他事项 1、会议费用：本次会议按有关规定不发