新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 新疆·乌鲁木齐 二〇二六年十月九日 目 录 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程......1新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订《公司 章程》的议案......3 关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案......9新疆天润乳业股份有限公司聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的 议案...... 10 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 一、现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道190L 号新疆天润乳业股份有限公司综合楼 2 号会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026 年10 月9日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 9 日的 9:15-15:00。 六、现场会议议程： （一）主持人宣布股东会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、高级管理人员、见证律师； （二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人； （三）审议下列议案： 1.《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订<公司章程>的议案》； 2.《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 3.《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》。 （四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决； （五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果； （六）董事会秘书宣读本次股东会决议； （七）与会董事在股东会决议和会议记录上签字； （八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书； （九）主持人宣布会议结束。 新疆天润乳业股份有限公司 2026 年 10 月 9 日 【议案一】 新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本 并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东授权代表： 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股 增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、可转债转股增加注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号）同意注册，公 司于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年，票面利率为第一年0.30%、第二 年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。根据《新 疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “天润转债”自2025年4月30日起可转换为本公司股份。 公司发行的“天润转债”尚处转股期，2025年10月10日至2026年8月10日期间 累计转股4,509股。因此，公司总股本由315,510,787股增加至315,515,296股，注 册资本相应由315,510,787元增加至315,515,296元。 二、修订《公司章程》 根据上述情况变化及中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定， 公司拟对《公司章程》中相关条款同步进行修订，具体如下： 章节 修订前 修订后 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 315,510,787 元。 315,515,296 元。 第三章 第二十一条 公司已经发行的股份 第二十一条 公司已经发行的股份 章节 修订前 修订后 第一节 数为 315,510,787 股，均为普通股。 数 315,515,296 股，均为普通股。 第七十八条 股东会应有会议记 第七十八条 股东会应有会议记 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 以下内容： 以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召 第四章 集人姓名或名称； 集人姓名或名称； 第六节 （二）会议主持人以及列席会议的 （二）会议主持人以及出席、列席 董事、高级管理人员姓名； 会议的人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人 数、所持有表决权的股份总数及占公司 数、所持有表决权的股份总数及占公司 股份总数的比例； 股份总数的比例； … … 第一百三十二条 董事会会议记 第一百三十二条 董事会会议记录 录包括以下内容： 包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召 （一）会议召开的日期、地点和召 集人姓名； 集人姓名； 第六章 （二）出席董事的姓名以及受他人 （二）会议主持人及出席、列席会 第二节 委托出席董事会的董事（代理人）姓名； 议的人员姓名； （三）会议议程； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （四）每位董事的发言情况； （五）每一决议事项的表决方式和 （五）每一决议事项的表决方式和 结果（表决结果应载明赞成、反对或弃 结果（表决结果应载明赞成、反对或弃 权的票数）。 权的票数）。 第一百五十六条 公司设董事会秘 第一百五十六条 公司设董事会秘 书，负责公司股东会和董事会会议的筹 书，负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理， 备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 办理信息披露事务等事宜。具体职责如 董事会秘书应遵守法律、行政法规、 下： 部门规章及本章程的有关规定。 （一）负责办理公司信息披露事务， 协调公司信息披露工作，组织制定公司 信息披露事务管理制度并维护制度的有 效执行，督促公司及相关信息披露义务 第七章 人遵守信息披露相关规定；保证公司信 息披露文件在上海证券交易所的网站和 符合中国证监会规定条件的媒体发布， 不得以新闻发布或者答记者问等任何形 式代替公司应当履行的报告、公告义务；