证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-108 广东小崧科技股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司2026年第四次临时股东会将延期召开，会议召开时间由原定的2026年9月28日14:30延期至2026年9月30日14:30。原股东会股权登记日，会议地点、会议的召开方式、会议登记方式等均保持不变。 2、公司股东蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司于2017年10月20日签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未满十八周岁。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年9月28日召开公司2026年第四次临时股东会。因公司统筹工作安排需求，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开，公司决定将2026年第四次临时股东会延期至2026年9月30日14:30召开。本次延期后，股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式等均保持不 变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 公司董事会于2026年9月18日收到持有公司1%以上股份的股东上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉晟时代”）提交的《关于提请增加广东小崧科技股份有限公司2026年第四次临时股东会临时提案的函》。嘉晟时代提请将《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》《关于选举罗明华为公司第七届董事会非独立董事的议案》两项临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。 2026年9月20日，公司董事会收到嘉晟时代提交的《关于撤回选举罗明华为公司第七届董事会非独立董事的临时提案的函》。嘉晟时代经审慎研究，决定撤回提交的《关于选举罗明华为公司第七届董事会非独立董事的议案》临时提案。不再就选举罗明华为公司第七届董事会非独立董事的事项提交上市公司2026年第四次临时股东会审议。仍提议将《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管1号指引》）等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会作为2026年第四次临时股东会召集人就股东临时提案进行审查，并作出以下审查意见： （一）董事刘凌爽、职工代表董事卢保山、独立董事沈颖、赵信智审查意见： 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，嘉晟时代持有公司30,737,862股股份，持股比例9.43%，提案人具备合法的提案主体资格，临时提案提交程序合规，临时提案内容属于股东会职权范围，不存在《自律监管1号指引》等规定的不得提交股东会审议的情形，我们同意将《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》提交公司2026年第四次临时股东会审议。 （二）董事徐驰审查意见： 经审查，本人认为本次临时提案存在以下问题，现阶段不宜提交股东会审议：一、提案没有在法定期限内提出，相关证据请公司核实；二、提案所载罢免理由没有任何具体事实依据，且与在案事实相反；三、董事候选人信息披露不完整；四、本次提案的提出时机已经表明这是对董事的打击报复。综上，本人对《关于 股东提请增加2026年第四次临时股东会临时提案的议案》投反对票。反对书面意见具体内容详见附件。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管1号指引》等法律法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。本次临时提案提案人为嘉晟时代（截至临时提案提出日持股数量30,737,862股，持股比例9.43%）、本次临时提案提交董事会时间为2026年9月18日、提案内容有明确议题和具体决议事项。综上，本次临时提案均符合法律法规及《公司章程》要求，属于股东会职权范围，并且本次向公司2026年第四次临时股东会审议增加临时提案事项已获过半数的董事同意，公司董事会同意将《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》提交公司2026年第四次临时股东会审议。临时提案具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会收到股东临时提案的公告》（公告编号：2026-107）。 除增加上述临时提案及延期召开外，公司2026年第四次临时股东会的其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东会有关事项补充通知并公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年09月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年09月21日 7、出席对象： （1）截至2026年09月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √ 《关于变更注册资本及修订<公司章 1.00 非累积投票提案 √ 程>的议案》 《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董 2.00 非累积投票提案 √ 事职务的议案》 2、议案披露情况 提案1.00已经公司2026年9月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年9月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-101）。 提案2.00由股东嘉晟时代以临时提案形式提交，已经公司本次股东会召集人审查通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关 3、特别说明 （1）提案1.00为特别决议事项，需经出席公司本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （2）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。