证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2026-056 中盐内蒙古化工股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日 (二) 股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 380 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,461,427 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.1058 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，临时主持人王广斌董事主持会议。会议采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席了会议。 2、董事会秘书陈云泉列席了会议，其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 683,967,327 99.6366 1,867,170 0.2719 626,930 0.0915 2、 议案名称：《关于修订<控股股东行为规范>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 678,077,486 98.7786 7,786,411 1.1342 597,530 0.0872 3、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 678,085,536 98.7798 7,778,361 1.1331 597,530 0.0871 4、 议案名称：《关于修订<企业负责人薪酬管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 677,360,825 98.7609 7,990,691 1.1650 507,450 0.0741 5、 议案名称：《关于修订<董事薪酬管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 677,791,979 98.7639 7,989,491 1.1641 493,450 0.0720 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 6.01 董事候选人： 677,470,486 98.6902 是 巩峰 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于修订<公司章 13,632,237 84.5339 1,867,170 11.5783 626,930 3.8878 程>的议案》 2 《关于修订<控股股 7,742,396 48.0108 7,786,411 48.2838 597,530 3.7054 东 行为规范 >的 议 案》 3 《关于修订<独立董 7,750,446 48.0607 7,778,361 48.2338 597,530 3.7055 事制度>的议案》 4 《关于修订<企业负 责人薪酬管理办法> 7,514,112 46.9272 7,990,691 49.9036 507,450 3.1692 的议案》 5 《关于修订<董事薪 酬 管理办法 >的 议 7,617,399 47.3120 7,989,491 49.6231 493,450 3.0649 案》 2、 累积投票议案 (1)、关于增补董事的议案 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 6.01 董事候选人： 7,135,396 44.2468 是 巩峰 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次会议的议案为非累积投票和累计投票两种类型议案，非累积投票议案 全部审议通过，累计投票议案股东会选举巩峰为公司非独立董事。