证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-048 债券代码：127109 债券简称：电化转债 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 9 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）， 公司将于 2026 年 9 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的 有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 09 月 24 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 18 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 9 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼 C305 会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目 编码 可以投票 1.00 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人 1.01 补选修宗峰先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √ 1.02 补选冯金花女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √ 2、该议案为累积投票提案，应选独立董事 2 人，独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。 该议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司 2026 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网上的《第九届董事会第十八次会议决议公告》。 本次股东会审议的议案为普通决议，须经出席会议的股东所持有效表决权 的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会 议的，代理人持本人身份证明、授权委托书（见附件二）、委托人身份证明、 股东账户卡进行登记。 （2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，代理人持授权委托书（见附件二）、营业执照复印件、股东账户卡及代理人身份证明进行登记。 （3）股东可以通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）8:30－11:30，14:00－17:00 （信函以寄出时的邮戳日期为准）。 3、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区天鹅路湘潭电化科技股份有限公司三楼B317 董事会工作部。 4、会议联系人：沈圆圆、王悦 联系电话：0731－55544048 传真：0731－55544101 邮箱：zqb@chinaemd.com 邮政编码：411102 5、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第九届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十一日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026 年 09 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 24 日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 湘潭电化科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭电化科技 股份有限公司于 2026 年 09 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表 本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 备 同 反 弃 提案编码 提案名称