中国石油集团工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议材料 2026 年 9 月 目录 1. 2026 年第一次临时股东会会议议程...... 12. 关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议之变更协议》暨关 联交易的议案 ...... 3 3. 关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案......104. 关于延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东 会对董事会授权有效期的议案 ......155. 关于废止中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法、担保管 理实施细则并制定担保管理规定的议案 ......176. 关于制定《中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理办法》的议案 ......43 7. 关于补选第九届董事会董事的议案 ......51 中国石油集团工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议议程 时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）14:00 地点：北京市朝阳区安立路101 号名人大厦0903 会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事 列席人：公司高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师、 公司本部相关部门负责人及有关人员 会议内容： 1. 参会人员签到； 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况； 3. 主持人宣布议案表决办法； 4. 推选计票人和监票人； 5. 报告会议议案； 6. 现场股东交流发言； 7. 股东审议议案并进行投票表决； 8. 宣布议案现场表决结果； 9. 与会代表休息（等待网络投票结果）； 10. 统计并宣布最终表决结果； 11. 宣读股东会决议； 12. 签署股东会会议记录等相关文件； 13. 律师宣读见证法律意见； 14. 会议结束。 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 议案一 关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协 议之变更协议》暨关联交易的议案 一、金融服务协议基本情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开第九届董事会第五次临时会 议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》。根据协议约定，中油财务有限责任公司为公司提供贷款服务的年度总额度不高于 150 亿元人民币，提供存款服务的存款余额不超过 260 亿元人民币。该议案已获 2024 年第四次临时股 东大会审议通过。详见公司分别于 2024 年 12 月 14 日和 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站发布的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-066）和《中油工程 2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-075）。 二、金融服务协议执行情况 截至 2026 年 6 月末，公司与中油财务有限责任公司签订的 《金融服务协议》执行情况如下： 单位：万元 项目 2025 年度 截至 2026 年 6 月末 年末财务公司吸收存款余额 40,379,316 43,059,721 年末财务公司发放贷款余额 15,341,357 15,334,463 上市公司在财务公司最高存款额度 2,600,000 2,600,000 年初上市公司在财务公司存款金额 1,507,822 1,948,096 年末上市公司在财务公司存款金额 1,948,096 2,112,943 上市公司在财务公司最高存款金额 1,948,096 2,112,943 上市公司在财务公司存款利率范围 0.0001%-4.1% 0.001%-3.59% 上市公司在财务公司最高贷款额度 1,500,000 1,500,000 年初上市公司在财务公司贷款金额 950,000 1,138,500 年末上市公司在财务公司贷款金额 1,138,500 1,150,000 上市公司在财务公司最高贷款金额 1,138,500 1,150,000 上市公司在财务公司贷款利率范围 1.6%-2.5% 1.6%-2.5% 公司在中油财务有限责任公司的存贷款额度均符合《金融服 务协议》相关规定要求。 三、变更协议原因 2026 年上半年，公司收到土库曼斯坦复兴气田四期 100 亿 立方米/年商品气产能建设交钥匙工程地面工程承包合同预付款 等大额资金，同时考虑到未来公司融资需要，预计原《金融服务 协议》存贷款限额不能满足业务发展需要，因此拟与中油财务有 限责任公司签订《金融服务协议之变更协议》，变更原协议中存 贷款限额。 四、变更协议内容 结合后续生产经营需要与资金管理规划，公司拟与中油财务 有限责任公司签订《金融服务协议之变更协议》（详见附件），就 原《金融服务协议》中的存贷款限额部分条款进行调整，将存款 余额上限由 260 亿元人民币调整至 350 亿元人民币，调增 90 亿 元人民币，将贷款年度总额度由 150 亿元人民币调整至 200 亿元 人民币，调增 50 亿元人民币，有效期与《金融服务协议》有效 期一致。 （一）关联方基本情况 名称 中油财务有限责任公司 企业性质 国有控股有限公司 统一社会信用代码 91110000100018558M 注册地址 北京市东城区东直门北大街 9 号 A 座 8-12 层 法定代表人 赵雪松 注册资本 163.95 亿元 成立时间 1995 年 7 月 31 日 1. 吸收成员单位存款；2. 办理成员单位贷款； 3. 办理成员单位票据承兑与贴现；4. 办理成 员单位资金结算与收付；5. 提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 经营范围 信用鉴证及咨询代理业务；6. 从事同业拆借； 7. 办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；8. 从事固定收益类有价证券投资；9. 从事套期保 值类衍生产品交易；10. 经营监管机构批准的 其他本、外币业务。 财务公司与公司关系 中油财务有限责任公司与公司同受中国石油天 然气集团有限公司控制，系本公司的关联法人。 财务公司实际控制人 中国石油天然气集团有限公司 （二）关联方主要财务数据 单位：元 项目 截至 2025 年末 截至 2026 年 6 月末 资产总额 534,295,475,604.82 536,638,054,327.00 负债总额 443,672,623,435.05 444,987,487,452.83 净资产 90,622,852,169.77 91,650,566,874.17 2025 年度 2026 年 1-6 月 营业收入 13,701,570,836.37 6,504,690,403.52 净利润 5,611,259,040.74 3,318,781,045.21 （三）《金融服务协议》变更主要内容 原协议中：“乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于 150 亿元人民币，为甲方长远发展提供资金支持和畅通的