证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-060 江苏联环药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 9 月 22 日 (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 434 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,844,089 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 41.9833 的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人。 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《联环药业未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 119,123,589 99.3988 696,700 0.5813 23,800 0.0199 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 《联环药业未来 三年（2026 年- 1 2028 年）股东分 5,238,773 87.9095 696,700 11.6910 23,800 0.3995 红回报规划的议 案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2026 年 8 月 29 日公告的《联环 药业关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》、于 2026 年 9 月 17 日公告的 《联环药业 2026 年第二次临时股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。 三、律师见证情况 (一)本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所 律师：李磊、冯诗仪 (二)律师见证结论意见： 本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、 行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2026 年 9 月 23 日 上网公告文件 《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》 报备文件 《江苏联环药业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》