证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-049 西安饮食股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 22 日 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 09 月 22 日的 9：15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 09 月 22 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层）。 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长冯凯先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议的出席情况 参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东 代理人共 424 人，代表股份数量为 243,585,056 股，占本公司有表决权 股份总数的 42.4428%。 其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理 人共 2 人，代表股份为 239,445,287 股，占本公司有表决权股份总数的 41.7214%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 422 人， 代表股份 4,139,769 股，占公司有表决权股份总数的 0.7213%；参加本次 股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股 东）共423人，代表股份6,605,468股，占公司有表决权股份总数1.1510%。 9.公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决 结果如下： 提 同意 反对 弃权 回避 表 案 提案 表决 决 编 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结 码 （股） （股） （股） （股） 果 《关于 拟为公 总表决 241,300,187 99.0620% 2,168,469 0.8902% 116,400 0.0478% 0 司及董 情况 事、高 1.00 级管理 其中， 通过 人员购 中小股 买责任 东的表 4,320,599 65.4094% 2,168,469 32.8284% 116,400 1.7622% 0 险的议 决情况 案》 表决结果：以普通决议形式获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 2.见证律师姓名：尹磊、蔡佳华 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东 会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决 程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本 次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.公司 2026 年第四次临时股东会决议 2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026年第四次临时股东会的法律意见书 特此公告 西安饮食股份有限公司董事会 2026年9月22日