证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 10 月 9 日 目 录 2026 年第一次临时股东会会议须知......3 2026 年第一次临时股东会会议议程......5 关于将部分剩余募集资金用于多领域精密光学元件产业化项目的议案......6 关于将部分剩余募集资金用于空天高性能光学镜头研发项目的议案...... 11 福建福光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。 股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将 泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。 八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 九、本次会议由公司聘请的福建至理律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。 福建福光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、会议时间：2026 年 10 月 9 日 15 点 00 分 2、现场会议地点： 福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 9 日 至 2026 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 4、会议召集人：福建福光股份有限公司董事会 二、会议议程 （一）宣布会议开始 （二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 （三）宣读股东会会议须知 （四）提名并选举会议监票人、计票人成员 （五）审议会议各项议案 1、《关于将部分剩余募集资金用于多领域精密光学元件产业化项目的议案》 2、《关于将部分剩余募集资金用于空天高性能光学镜头研发项目的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言和集中回答问题 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）宣布现场表决结果及网络投票结果 （九）主持人宣读股东会决议 （十）见证律师宣读法律意见 （十一）签署会议文件 （十二）宣布现场会议结束 议案一： 福建福光股份有限公司 关于将部分剩余募集资金用于多领域精密光学元件产业化项目的议 案 各位股东及股东代理人： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 （二）剩余募集资金的基本情况 公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会 第十四次会议、2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”，并将剩余募集资金 16,663.85 万元（含现金管理收益及利息净额）中的 9,537 万元用于新投资项目“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7,126.85 万元继续留存于募集资金专户（详见公司 2022-077 号公告）。 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 18,383.94 万元（包含现金管 理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额，已终止募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”的剩余募集资金 7,126.85 万元以及尚未明确投资方向的超募资金 7,410.37 万元）（详见公司 2026-034 号公告）。 （三）本次拟使用的部分剩余募集资金的基本情况 为提高募集资金使用效率，公司拟将 8,035.36 万元剩余募集资金用于投资建设多领域精密光学元件产业化项目（以下简称“精密光学元件项目”）。 二、本次部分剩余募集资金使用计划的具体情况 （一）使用计划概述 为提升公司精密光学元件制造能力，充分发挥募集资金的使用效率，根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟使用部分剩余募集资金 8,035.36 万元用于投资建设精密光学元件项目。公司将通过设立募集资金专户管理的方式实施本项目。 （二）项目基本情况 精密光学元件项目计划总投资为 8,704.16 万元，拟使用 8,035.36 万元剩余募 集资金。其中，装修工程 278.60 万元，机器设备 5,325.00 万元，铺底流动资金2,431.76 万元。项目基本信息如下： 1、项目建设地点及实施主体 建设地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号、福清市宏路街道大埔村425 号 实施主体：福建福光股份有限公司、福建福光天瞳光学有限公司 2、项目建设内容 精密光学元