证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2026-074 蓝帆医疗股份有限公司 关于控股子公司引入 B1 轮投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的心脑血管业务主体、控股子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”或“目标公司”）拟通过股权转让的方式引入 B1 轮投资者上海融华海创医疗科技有限公司（以下简称“融华海创”）及国创启程（上海）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创启程”），B1 轮股份转让金额合计人民币 7 亿元。 2、作为本次股权转让所需的前置安排，蓝帆医疗及其全资子公司拟将其对蓝帆柏盛享有的全部债权转成蓝帆柏盛增发的股份（“债转股”）。此外公司将继续履行已 于 2026 年 8 月 31 日与蓝帆柏盛全体 A 轮投资者达成的关于公司拟通过股份受让方式 回购 A 轮投资者持有的蓝帆柏盛全部股份的协议安排。全额回购 A 轮投资者所持蓝帆柏盛股份、债转股及本次股权转让全部实施完成后，蓝帆柏盛的注册资本将由人民币15,544.5019 万元增加至人民币 16,574.3383 万元，公司持有蓝帆柏盛的股权比例将变更为 85.4166%，蓝帆柏盛仍然是公司的控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。 3、本次股权转让涉及潜在的股权回购义务，公司承担了无法完全避免回购蓝帆柏盛股权的现金支付义务，针对投资款潜在回购义务需要确认相应的金融负债，计提财务费用（计提时尚不涉及现金流出）；详见后文披露的《B1 轮股东协议》所约定的触发股权回购义务的潜在情形。敬请投资者注意投资风险。 4、为实施后续融资之目的，B1 轮投资者确认并同意蓝帆柏盛在本协议签署生效后 6 个月内有权按照 B1 轮投资入股价格和同等条件进行后续融资且融资金额（包含股份转让和增资方式）不超过 8 亿元。 一、交易概述 为充分发挥公司心脑血管事业部在高端创新医疗器械领域的品牌优势和发展潜力，落实公司发展战略，优化资本结构，满足公司资金需求，蓝帆柏盛拟引入 B1 轮投资者融华海创及国创启程（以下合称为“本轮投资人”），具体如下： （一）前置股东结构调整 1、2026 年 8 月 31 日，公司与蓝帆柏盛 A 轮投资人首都大健康产业（北京）基金 （有限合伙）、河北临空领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）签署了《关于北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司之股份转让协议》，公司通过股份受让的方式回购 A 轮投资人持有的蓝帆柏盛全部股份，合计 2,548.2790 万股，对应蓝帆柏盛 16.3934%股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2026-070）。 2、蓝帆医疗及其全资子公司拟将其对蓝帆柏盛享有的全部债权（按照截至 2026年7月31日的余额）人民币4.39亿元全部通过增资的方式合计认购目标公司10,298,364元新增注册资本，转为蓝帆柏盛股份。 （二）本次股份转让安排 蓝帆医疗的5家全资子公司作为蓝帆柏盛现有股东，拟向本轮投资人转让其目前所持蓝帆柏盛14.5833%股份（对应注册资本24,170,910元），转让对价合计7亿元，对应蓝帆柏盛整体估值48亿元，该股权比例及整体估值均基于考虑前置股东结构调整中的增资后的股本计算。其中，融华海创拟出资5亿元，国创启程拟出资2亿元。 本次股份转让中，各转让方分别转让的蓝帆柏盛股份及对应的股份转让款如下： 转让方 受让方 转让的目标公司 股份转让款 股份（股） （元） 淄博蓝帆投资发展有限公司 融华海创 5,345,327 154,802,978 山东蓝帆投资发展有限公司 融华海创 1,485,168 43,011,106 北京蓝帆新材料有限公司 融华海创 2,627,364 76,089,596 北京蓝帆医疗设备有限公司 融华海创 7,068,214 204,698,529 廊坊加点蓝医疗设备有限公司 融华海创 738,863 21,397,791 廊坊加点蓝医疗设备有限公司 国创启程 6,905,974 200,000,000 合计 24,170,910 700,000,000 （三）审议程序 公司于 2026 年 9 月 23 日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于 控股子公司引入 B1 轮投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。 本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。 二、交易标的基本情况 1、基本信息 公司名称：北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司 统一信用号：91110105MA01NQFL16 企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 注册资本：15,544.5019 万元人民币 法定代表人：于苏华 注册地址：北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 2 号楼 4 层 502 室 成立日期：2019 年 11 月 15 日 营业期限：2023 年 12 月 12 日至无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术进出口；企业管理；市场营销策划；咨询策划服务；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 信用情况：经查询，蓝帆柏盛不属于失信被执行人。 2、财务数据 单位：万元人民币 项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计） 资产总额 650,095.91 643,269.45 应收款项 / / 负债总额 7,509.10 278.60 净资产 642,586.81 642,990.85 项目 2026 年 1-6 月（未经审计） 2025 年度（经审计） 营业收入 / / 营业利润 -404.11 -402.77 净利润 -404.04 -402.77 注：上述数据口径为蓝帆柏盛单体财务报表数据，且 2026 年 6 月 30 日数据未经审计。 3、本次交易前后股权结构 前置股东结构调整 前置股东结构调整及本次股 序号 股东名称 及本次股份转让前 份转让全部实施完成后 持有的股份数 持股比例 持有的股份数 持股比