证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-043 烽火通信科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：武汉东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3,034 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598,782,454 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 44.0875 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长蓝海先生主持会议，以现场投票与网络 投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事列席会议； 2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,789,220 99.6671 1,845,934 0.3082 147,300 0.0247 2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2.1 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,746,951 99.6600 1,871,402 0.3125 164,101 0.0275 2.2 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,749,351 99.6604 1,872,602 0.3127 160,501 0.0269 2.3 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,739,451 99.6588 1,871,602 0.3125 171,401 0.0287 2.4 议案名称：发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,624,651 99.6396 1,989,402 0.3322 168,401 0.0282 2.5 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,748,251 99.6602 1,873,402 0.3128 160,801 0.0270 2.6 议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,735,751 99.6581 1,870,502 0.3123 176,201 0.0296 2.7 议案名称：募集资金金额及用途 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,774,051 99.6645 1,852,802 0.3094 155,601 0.0261 2.8 议案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,778,851 99.6653 1,846,702 0.3084 156,901 0.0263 2.9 议案名称：滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,724,051 99.6562 1,886,803 0.3151 171,600 0.0287 2.10 议案名称：决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,739,251 99.6587 1,865,103 0.3114 178,100 0.0299 3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,741,251 99.6591 1,867,403 0.3118 173,800 0.0291 4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报 告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,724,320 99.6562 1,852,734 0.3094 205,400 0.0344 5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可 行性分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 596,711,420 99.6541 1,88