证券代码：300530 证券简称：领湃科技 公告编号：2026-044 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2026 年 10 月 14 日（星期三）召 开公司 2026 年第三次临时东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 9 日 7、出席对象： （1）于股权登记日 2026 年 10 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司全体董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员 8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票 关于向控股股东办理借款展期及新 非累积投 1.00 √ 增借款暨关联交易的议案 票提案 2、上述提案已经 2026 年 9 月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，具 体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3、公司将对中小股东进行单独计票。 4、关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。 （2）自然人股东应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡或有效持股凭证复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。 （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡或有效持股凭 证复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印 件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 2、登记时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮编：421200。 4、注意事项 （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 （2）公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：《授权委托书》 湖南领湃科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 09 月 29 日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350530”，投票简称为“领湃投票”。 2．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 14 日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 湖南领湃科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南领湃科技集团股份有限公司于 2026 年 10 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表 同 反 弃 提案编码 提案名称 备注 意 对 权 非累积投票提案 关于向控股股东办理借款展期及 1.00 √ 新增借款暨关联交易的议案 委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：