证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-059 光智科技股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光智科技”）于 2026 年 9 月 28 日召开第六届董事会战略委员会第二次会议及第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与衢州智造安合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智造安合”）、上海光启芯联科技有限公司（以下简称“光启芯联”）签订《衢州智造安合股权投资合伙企业（有限合伙）与光智科技股份有限公司与上海光启芯联科技有限公司关于衢州光智科技有限公司之出资及股东协议》（以下简称“《出资及股东协议》”或“本协议”），共同出资设立衢州光智科技有限公司（暂定名称，最终以工商登记核准为准，以下简称“合资公司”或“目标公司”），合作打造“高性能红外探测器产业化项目”。合资公司注册资本为人民币 13.00 亿元，公司以货币出资人民币 6.37 亿元，占注册资本的 49.00%；智造安合以货币出资人民币 6.37 亿元，占注册资本的 49.00%；光启芯联以货币出资人民币 0.26 亿元，占注册资本的 2.00%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司董事会战略委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、对外投资交易对手方介绍 （一）衢州智造安合股权投资合伙企业（有限合伙）基本信息 1.企业名称：衢州智造安合股权投资合伙企业（有限合伙） 2.企业类型：有限合伙企业 3.统一社会信用代码：91330800MAE6NQ9K5L 4.成立日期：2024 年 11 月 22 日 5.出资额：1,001,000 万元人民币 6.住所：浙江省衢州市世纪大道 711 幢 2 单元 309-10 室 7.执行事务合伙人：衢州智纳企业管理有限公司 委派代表：杨鲁宁 8.经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 9.合伙人信息：衢州智盛产业投资有限公司认缴出资 500,000 万元人民币，出资比例为 49.95%，衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资 500,000 万元人民币，出资比例为 49.95%，衢州智纳企业管理有限公司认缴出资 1,000 万元人民币，出资比例为 0.10%。 10.实际控制人：衢州市人民政府国有资产监督管理委员会 11.智造安合及其合伙人、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。 （二）上海光启芯联科技有限公司基本信息 1.企业名称：上海光启芯联科技有限公司 2.企业类型：有限责任公司（自然人独资） 3.统一社会信用代码：91310114MAC158CEX7 4.成立日期：2022 年 9 月 30 日 5.注册资本：1,000 万元人民币 6.法定代表人：张登峰 7.住所：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1080 号 508 室 J 8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子元器件零售；半导体分立器件销售；集成电路销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开 发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；光通信设备销售；光学仪器销售；数字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9.股权结构：张登峰认缴出资 1,000 万元人民币，出资比例为 100%。 10.实际控制人：张登峰 11.光启芯联不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）拟设立合资公司的基本情况 1.企业名称：衢州光智科技有限公司（暂定名称，最终以工商登记核准为准） 2.企业类型：有限责任公司 3.注册资本：13 亿元人民币 4.注册地址：浙江省衢州市（具体地址以工商登记为准） 5.经营期限：长期（经营期限最终以工商登记为准） 6.经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体器件专用设备制造；金属材料制造；半导体分立器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；集成电路设计；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；金属材料销售；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（经营范围最终以工商登记为准）。 （二）拟设立合资公司的股东及出资情况 序 认缴出资 出资 出资 股东名称 出资时间 号 （亿元） 比例 方式 衢州智造安合 智造安合的出资时间在本协议约 1 股权投资合伙 6.37 49.00% 货币 定的出资先决条件全部满足后； 企业（有限合 伙） 智造安合、光智科技和光启芯联 光智科技股份 按股权比例缴付各期出资，且每 2 有限公司 6.37 49.00% 货币 期出资光智科技出资均应先到 位，光智科技出资到位后目标公 司应以书面方式通知智造安合、 光启芯联并提供光智科技出资到 3 上海光启芯联 0.26 2.00% 货币 位银行凭证，智造安合、光启芯 科技有限公司 联收到前述通知和银行凭证 5 个 工作日内缴付其相应出资。 合计 13.00 100.00% —— —— 四、出资及股东协议的主要内容 智造安合、光智科技、光启芯联拟签订《出资及股东协议》，协议主要内容如下： （一）签约主体 1.甲方：衢州智造安合股权投资合伙企业（有限合伙） 2.乙方：光智科技股份有限公司 3.丙方：上海光启芯联科技有限公司 （二）目标公司名称、经营范围、地址和经营期限 1.目标公司名称：衢州光智科技有限公司。 2.目标公司经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；光电子器件制造；半导体器件专用设备制造；金属材料制造；半导体分立器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；集成电路设计；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；金属材料销售；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（经营范围最终以工商登记为准）。 为免争议，各方确认目标公司不得从事以下业务： （1）从事担保、抵押、委托贷款等业务（为目标公司自身及控股子公司正常经营所需的除外）； （2）投资公开交易类股票、期货（套期保值除外）、房地产（目标