证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-067 汕头万顺新材集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第七次会议于 2026 年 9 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 18 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》： 公司“年产 10 万吨动力及储能电池箔项目”原计划于 2026 年 9 月 30 日前达到预定可使用状态。项目主设备铝箔轧机安装调试后，因部分进口部件需发往国外厂商进行优化再运回公司安装调试，导致设备调试进度有所延后。同意公司根据实际情况对“年产 10 万吨动力及储能电池箔项目” 实施进度予以调整，调整后计划于 2026 年 12 月 31 日前达到预定可使用 状态。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公司第七届董事会审计委员会第四次会议已审议通过该议案。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 9 月 30 日