证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2026-031 中国人民保险集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 1,785 其中：A 股股东人数 1,783 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,810,660,473 其中：A 股股东持有股份总数 33,960,748,735 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 5,849,911,738 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 90.020507 其中：A 股股东持有股份总数的比例（%） 76.792592 境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%） 13.227915 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本公司赵鹏副董事长主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，出席11人，独立董事 5 人全部出席了会议。 2、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央 证券登记有限公司点票监察员、北京市金杜律师事务所见证律师列席了会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司发行股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 39,784,849,279 99.935165 11,366,001 0.028550 14,445,193 0.036285 结果 2、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 12,730,715,145 98.656436 154,709,227 1.198916 18,665,493 0.144648 结果 3、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方 案的议案 3.01 发行的证券种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 12,726,612,345 98.624641 158,157,927 1.225642 19,319,593 0.149717 结果 3.02 发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 12,726,477,345 98.623595 158,145,627 1.225547 19,466,893 0.150858 结果 3.03 募集资金规模及用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 12,727,069,545 98.628184 158,036,127 1.224698 18,984,193 0.147118 结果 3.04 发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 12,726,779,721 98.625938 158,261,451 1.226445 19,048,693 0.147617 结果 3.05 定价基准日、发行价格及定价方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 12,727,063,545 98.628138 158,042,627 1.224748 18,983,693 0.147114 结果 3.06 发行数量 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 12,738,779,438 98.718930 158,045,727 1.224772 7,264,700 0.056298 结果 3.07 限售期 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 表决 12,727,072,745 98.628209 158,033,427 1.224677 18,983,693 0.147114 结果 3.08 上市地点 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数